Подсанкционный нардеп Козак финансировал из своей кипрской оффшорки компанию, через которую в Украину пытались продавать уголь из ОРДЛО, - ЦПК

4 февраля, 2021 четверг
11:16

В Центре противодействия коррупции утверждают: кипрская оффшорная компания Тараса Козака Hakail Limited предоставила гонконгской фирме-прокладке кредит на покупку угля из ОРДЛО. Кредит не вернули, а фирма Козака его "списала"

Об этом исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк написала в блоге на "Украинской правде".

Каленюк прокомментировала инсайд из СБУ, в котором отмечается, что телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" финансировались ростовским ООО "Торговый дом "Донские угли", которое получает доход от торговли углем на оккупированных территориях ОРДЛО.

"Правоохранители также подозревают, что представители "Донских углей" вместе с ГП "Торговый дом "Восточный Энерго-Альянс"", "Министерством доходов и сборов ЛНР" и другими незаконными образованиями создали преступный механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, его реализации энергогенерирующим компаниям РФ с уплатой соответствующих налогов в бюджет "ЛНР", дальнейшего использования полученных доходов для осуществления террористических актов, а также поддержания деятельности псевдореспублики", - говорилось в сообщении "УП".

Исполнительный директор ЦПК в свою очередь отметила, что ее организация исследовала связи Тараса Козака с ОРДЛО и прослеживает финансирование им терроризма с 2014 года.

"Согласно официальным данным 16 декабря 2014 года ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться в Южной Африке, но в 2016 году "Украинская правда" обнаружила, что на самом деле под видом южноафриканского угля Арида продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из "ДНР/ЛНР", - пояснила Каленюк.

Читайте также: Санкции против Козака связывают с поставками угля из ОРДЛО, - СМИ

"Еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на $8 млн с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак", - отметила Каленюк.

Каленюк отметила, что Тарас Козак указывает Hakail Limited как свою собственность в декларациях с 2015 по 2019 год.

По данным государственного реестра Кипра Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Тараса Козака - Turul Investments Limited - еще с 2012 года.

Согласно аудиторским отчетам по этому кредитному договору компания гонконгская Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годы $7,4 млн кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2.5% годовых, не был застрахован залоговым имуществом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. В то же время Arida Global Limited не вернула заемные средства - кипрский оффшор Тараса Козака списал этот долг.

Таким образом, по схеме списания долгов кипрская оффшорка нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака профинансировала фирму, которая пыталась продавать уголь из ОРДЛО, выдавая его за южноафриканский, в Украине.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Читайте также:
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.33
  • EUR
    Покупка 42.62
    Продажа 43.62
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
6 февраля
05:52
Мали высылает главу миссии ООН по правам человека перед визитом Лаврова
05:27
В небе Колумбии тоже наблюдали разведывательный аэростат
01:53
Украинские экипажи с 6 февраля начинают обучение на танках Leopard, вопрос самолетов обсуждается, - Резников
01:23
Норвежские биатлонисты осудили намерения МОК вернуть россиян к соревнованиям
00:42
В Мелитополе оккупанты проводят обыски у учителей: изымают гаджеты, - Федоров
00:29
Обновлено
Арахамия: Минобороны возглавит Буданов, а Резникова переведут в Минстратегпром
00:00
В Литве собрали 6 млн евро на радары ПВО для Украины
2023, воскресенье
5 февраля
22:58
Папа Франциск объяснил, почему до сих пор не посетил Украину
22:19
Эксклюзив
Уровень воды в Каховском водохранилище упал почти на 1,5 м в результате подрыва россиянами шандоров ГЭС, - журналист Южда
21:58
Аналитика
Сергей Згурец
Нюансы с использованием Украиной западной помощи важны для отношений с США. Колонка Сергея Згурца
21:42
Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против атомной отрасли России
20:59
Новое поколение "шахедов" будут собирать на заводе в Татарстане, - Wall Street Journal
20:25
С сегодняшнего дня действует эмбарго на продажу российской нефти в страны Запада
20:13
На фронте ликвидирован командир российской бригады Поляков, - журналист Казанский
20:03
OPINION
Мы боремся за необратимость
19:41
Патриарх Кирилл в 70-е годы шпионил на КГБ в Швейцарии, - SonntagsZeitung
19:25
Ярослав Павенко (Славянск)
От российских обстрелов погиб пастор из Славянска, - СМИ
18:53
При Минобороны появится общественный антикоррупционный совет
18:36
В городе Токмак российские оккупационные войска выселяют мирных граждан из их жилья с целью заселения местных коллаборантов, - Генштаб
18:09
OPINION
Западные политики прилагали все усилия, чтобы не допустить момента старта катастрофы
18:01
"Не дайте себя обмануть": Кулеба прокомментировал заявление Бенетта по поводу обещания Путина не убивать Зеленского
17:51
В Украину вернули еще двух незаконно вывезенных в РФ детей
17:15
Интервью
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Окружение Путина уже планирует будущее России без него, – экс-депутат российской думы Яковенко
17:14
Школьников Одессы отправляют на вынужденные двухдневные каникулы
17:03
Первый матч Лунина за "Реал" в Ла Лиге в 2023 году завершился сенсацией
16:58
Индия поставляет переработанную нефть из России в Европу и Америку, - Bloomberg
16:41
"Мы готовы": Резников предупредил о возможности нового наступления РФ в феврале
16:40
Эксклюзив
У Ирана есть потенциал, чтобы создать цикл производства тактического ядерного оружия независимым, - политолог Кулик
16:32
ЕСПЧ
ЕСПЧ рассматривает восемь исков Украины и Грузии против РФ
16:19
Резников прокомментировал информацию о своей возможной отставке
16:03
Эксклюзив
Бахмут выполняет роль мясорубки для российской армии, - эксперт по безопасности Варченко
16:02
Эксклюзив
РФ устроила провокацию во время обмена военнопленными 4 февраля, - координатор группы семей пленных военных медиков
16:01
OPINION
О списках чиновничьих желаний и виноватых журналистов
15:50
Резников пообещал, что Украина не будет бить ракетами большей дальности по территории РФ
15:44
Ground Master 200
Франция передает Украине радары Ground Master 200, - Резников
15:27
"Это фикция": в Офисе президента отреагировали на слова Беннета об обещании Путина не убивать Зеленского
15:24
Пригожин признал, что ВСУ в Бахмуте "никуда не отступают"
14:57
Экс первая ракетка Украины дошла до финала и показала лучший результат за 4 года
14:35
"Плюнули в лицо украинцам": Легенда хоккея Гашек раскритиковал НХЛ за выход сына сторонника Путина в Матче всех звезд
14:25
"Чтобы подготовить ВСУ к контрнаступлению". Порошенко обеспечил связью вновь созданную бригаду ДШВ
Больше новостей