Подсанкционный нардеп Козак финансировал из своей кипрской оффшорки компанию, через которую в Украину пытались продавать уголь из ОРДЛО, - ЦПК

4 февраля, 2021 четверг
11:16

В Центре противодействия коррупции утверждают: кипрская оффшорная компания Тараса Козака Hakail Limited предоставила гонконгской фирме-прокладке кредит на покупку угля из ОРДЛО. Кредит не вернули, а фирма Козака его "списала"

Об этом исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк написала в блоге на "Украинской правде".

Каленюк прокомментировала инсайд из СБУ, в котором отмечается, что телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" финансировались ростовским ООО "Торговый дом "Донские угли", которое получает доход от торговли углем на оккупированных территориях ОРДЛО.

"Правоохранители также подозревают, что представители "Донских углей" вместе с ГП "Торговый дом "Восточный Энерго-Альянс"", "Министерством доходов и сборов ЛНР" и другими незаконными образованиями создали преступный механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, его реализации энергогенерирующим компаниям РФ с уплатой соответствующих налогов в бюджет "ЛНР", дальнейшего использования полученных доходов для осуществления террористических актов, а также поддержания деятельности псевдореспублики", - говорилось в сообщении "УП".

Исполнительный директор ЦПК в свою очередь отметила, что ее организация исследовала связи Тараса Козака с ОРДЛО и прослеживает финансирование им терроризма с 2014 года.

"Согласно официальным данным 16 декабря 2014 года ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться в Южной Африке, но в 2016 году "Украинская правда" обнаружила, что на самом деле под видом южноафриканского угля Арида продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из "ДНР/ЛНР", - пояснила Каленюк.

Читайте также: Санкции против Козака связывают с поставками угля из ОРДЛО, - СМИ

"Еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на $8 млн с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак", - отметила Каленюк.

Каленюк отметила, что Тарас Козак указывает Hakail Limited как свою собственность в декларациях с 2015 по 2019 год.

По данным государственного реестра Кипра Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Тараса Козака - Turul Investments Limited - еще с 2012 года.

Согласно аудиторским отчетам по этому кредитному договору компания гонконгская Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годы $7,4 млн кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2.5% годовых, не был застрахован залоговым имуществом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. В то же время Arida Global Limited не вернула заемные средства - кипрский оффшор Тараса Козака списал этот долг.

Таким образом, по схеме списания долгов кипрская оффшорка нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака профинансировала фирму, которая пыталась продавать уголь из ОРДЛО, выдавая его за южноафриканский, в Украине.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Читайте также:
23 сентября, 2021 четверг
Цитировал Путина русском, вспомнил покушение на Шефира, призвал, чтобы "кто-то покинул украинские территории": Зеленский на Генассамблее ООН
Владислав Сіренко
22 сентября, 2021 среда
Украинский тяжеловес ответил на обвинения, что добивал россиянина после того, как отправил его в нокаут
Верховна Рада
title.author
23 сентября, 2021 четверг
Откат к диктатуре. Как Зеленский и олигархи Раду отменили
Киев
+7
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.52
    Покупка 26.52
    Продажа 26.77
  • EUR
    Покупка 31.02
    Продажа 31.44
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
24 сентября
09:41
В Карпатах порывистый ветер и снег, спасатели просят воздержаться от походов на высокогорье
09:18
В зоне ООС прошли учения боевой авиации
ОБСЕ насчитала почти 900 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки
09:17
курс доллара
Курс валют: доллар подешевел к концу недели
08:55
вакцина
Япония пожертвует другим странам 30 млн доз вакцины от коронавируса
08:24
Сутки на фронте: оккупанты 5 раз нарушили "тишину", украинские военные ответили огнем
08:15
Коронавирус: за сутки умерли 140 украинцев
07:57
Антон Геращенко
Геращенко: Покушение на Шефира имело целью создать атмосферу опасности для Зеленского и его ближайшего окружения
07:37
В США произошла стрельба в супермаркете, есть погибшие и раненые
07:19
Денис Малюська
Малюська пояснил, что олигархи должны сделать в течение шести месяцев
07:00
Адам после Потопа, маньяк в Дрогобыче, каторга в Польше - 5 книг, которые заставят задуматься
2021, четверг
23 сентября
23:10
Сергей Гармаш
Украина отдала оккупантам останки погибшего, который за них воевал, но захватчики отказались взамен отдать тело украинца, - Гармаш
23:00
В Риме появились дикие кабаны. ВИДЕО
22:48
Георгий Бущан
Петраков дозвал в сборную Украины топ-голкипера
22:46
В Киево-Могилянской академии не смогли выбрать президента, будут новые выборы
22:30
Эммануель Макрон
В интернет выложили QR-код COVID-сертификата президента Франции Макрона
22:09
Игорь Коломойский
Для выплаты долгов: суд разрешил продать компании Коломойского недвижимость в Техасе
21:58
Василий Ломаченко
Ломаченко назвал имя своего следующего соперника и анонсировал дату боя
21:54
"Отдаляет Украину от ЕС и НАТО": Климкин об "антиолигархическом" законе
21:47
Мелинда Симмонс
"Может сыграть роль в уменьшении влияния": посол Великобритании назвала факторы, чтобы закон об олигархах заработал
21:30
Швеция подпишет военное соглашение с Норвегией и Данией из-за напряженности в Балтийском море
21:11
США в ОБСЕ призвали Россию освободить заместителя председателя Меджлиса Джелялова и братьев Ахтемовых
20:52
ФК "Альянс"
Клуб первой лиги в драматичном матче сенсационно выбил "Минай" из Кубка Украины
20:47
В Украину прилетел рейс с эвакуированными из Кабула гражданами
20:34
Португалия 1 октября отменит почти все ограничения, связанные с коронавирусом
20:31
Тьерри Анри
"Барселона" нашла неожиданную замену главному тренеру
20:27
АТО
25 сентября состоится премьера документального сериала "Живые мечты. АТО. Истории героев в лицах"
20:16
нефть
На Одесчине пробурили нефтяную скважину глубиной почти 3 км, начаты испытания
19:50
Румыния 28 сентября начнет вакцинацию третьей дозой от COVID-19
19:49
Закон об олигархах превращает Украину в Россию или Беларусь, - Княжицкий
19:43
Александр Усик
Видео дня: Усик провел на украинском языке пресс-конференцию, посвященную бою с Джошуа
19:30
"Талибан" сообщил о переговорах с представителями Кыргызстана
19:17
Значительная часть украинцев оптимистична в вопросе о возврате оккупированных территорий, - представитель президента в АР Крым
19:12
"Черноморец" разгромил "Прикарпатье" в Кубке Украины по футболу
18:53
МВФ
Советник Зеленского рассказал, когда Украина получит новый транш МВФ
18:51
Джошуа, Хирн и Усик
Промоутер сравнил Джошуа с "танком" перед супербоем против Усика
18:30
Юрий Витренко
Витренко: после запуска Северного потока-2 транзита газа через Украину может не быть
18:07
хакер
В СНБО заявили об увеличении в разы киберинцидентов во время учений ВСУ
18:02
"Львов" выбил "Горняк-Спорт" из Кубка Украины
17:51
сервисный центр МВД
Клиенты сервисных центров МВД смогут использовать е-паспорта в "Дии"
17:48
МКС
В модуле россиян на МКС нашли завышенные показатели плесени
Больше новостей