Об этом сообщает Reuters.
Глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов Мариано Гарсия Фресно сообщил, что была зафиксирована большая активность российских олигархов после вторжения РФ в Украину 24 февраля, поскольку они пытались передать свои доли в некоторых компаниях родственникам или партнерам.
"Мы нашли около 15 человек из этого (санкционного, - ред.) списка и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей. Они уже начали передавать эти пакеты акций, особенно в испанских компаниях, или пакеты или акции иностранных компаний ", – сказал Фресно.
Отмечается, что компании, связанные с российскими олигархами, владеют примерно 35 объектами недвижимости в Испании, в том числе несколькими домами, яхтами, а также банковскими счетами и частными в компаниях, работающих в Испании и других странах Европы.
Полученная информация передана подразделению финансовой разведки и Министерству финансов Испании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb