Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины. В ОГП отметили, что производство открыли после обращений народных депутатов, которые ссылались на расследование журналистов, обнародованное 7 октября.
Журналистам удалось выяснить, что "Укрэксимбанк" выдал 60 миллионов долларов кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на захваченной группировкой "ДНР" территории и платит налоги оккупационным властям. В качестве гарантии возврата этих денег банк взял под залог киевский ТРЦ SkyMall, за который уже более 10 лет продолжается борьба в нескольких юрисдикциях.
В ОГП сообщили, что 19 октября прокурор открыл производство по статье 258-5 (часть 3) Уголовного кодекса Украины – это "финансирование терроризма, совершенного организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжкие последствия". Такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.