По имеющимся данным, злоумышленники из Харькова выстроили незаконную схему получения наличных гражданами на временно оккупированных территориях Украины. Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории Украины. В общем фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн гривен, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем, раскрывает детали Еспресо.TV .
Проведено одиннадцать обысков в офисных и жилых помещениях, транспортных средствах лиц, причастных к организации сделок.
"Обнаружены и изъяты наличные средства в национальной и иностранных валютах на сумму более 1000000 гривен, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность", - сообщила сегодня, 19 июня 2021 года, Государственная пограничная служба Украины.
Предварительно установлено, что правонарушителями нанесен ущерб государственному бюджету в сумме около 13 млн гривен.
В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.
Мероприятия проводились сотрудниками управления оперативно-розыскной деятельности Восточного регионального Управления Госпогранслужбы Украины, совместно с Главным управлением ДФС в Харьковской области по силовой поддержке бойцов пограничного отряда "ДОЗОР" под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb