"Обнал" для жителей ОРДЛО. В Харькове разоблачили дельцов, через которые прошло 100 млн

По имеющимся данным, злоумышленники из Харькова выстроили незаконную схему получения наличных гражданами на временно оккупированных территориях Украины. Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории Украины. В общем фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн гривен, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем, раскрывает детали Еспресо.TV .

Проведено одиннадцать обысков в офисных и жилых помещениях, транспортных средствах лиц, причастных к организации сделок.





"Обнаружены и изъяты наличные средства в национальной и иностранных валютах на сумму более 1000000 гривен, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность", - сообщила сегодня, 19 июня 2021 года, Государственная пограничная служба Украины.

Предварительно установлено, что правонарушителями нанесен ущерб государственному бюджету в сумме около 13 млн гривен.

В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.

Мероприятия проводились сотрудниками управления оперативно-розыскной деятельности Восточного регионального Управления Госпогранслужбы Украины, совместно с Главным управлением ДФС в Харьковской области по силовой поддержке бойцов пограничного отряда "ДОЗОР" под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb