"Обнал" для жителей ОРДЛО. В Харькове разоблачили дельцов, через которые прошло 100 млн

19 июня, 2021 суббота
10:16

Деятельность незаконного валютного конвертационного центра разоблачена правоохранителями в Харьковской области. Сумма незаконных сделок достигает 100 млн. грн

По имеющимся данным, злоумышленники из Харькова выстроили незаконную схему получения наличных гражданами на временно оккупированных территориях Украины. Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории Украины. В общем фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн гривен, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем, раскрывает детали Еспресо.TV .

Проведено одиннадцать обысков в офисных и жилых помещениях, транспортных средствах лиц, причастных к организации сделок.





"Обнаружены и изъяты наличные средства в национальной и иностранных валютах на сумму более 1000000 гривен, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность", - сообщила сегодня, 19 июня 2021 года, Государственная пограничная служба Украины.

Предварительно установлено, что правонарушителями нанесен ущерб государственному бюджету в сумме около 13 млн гривен.

В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.

Мероприятия проводились сотрудниками управления оперативно-розыскной деятельности Восточного регионального Управления Госпогранслужбы Украины, совместно с Главным управлением ДФС в Харьковской области по силовой поддержке бойцов пограничного отряда "ДОЗОР" под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Грицак
2 августа, 2021 понедельник
Почему Россия так ненавидит свободную Украину. Версия профессора истории Ярослава Грицака
Дельта-штам
30 июля, 2021 пятница
"Инфекционный, как ветрянка": СМИ США сделали вывод ученых о том, что "Дельта-штамм" могут распространять вакцинированные люди
1 августа, 2021 воскресенье
Стало известно, кто взял на себя ответственность за поджоги лесов в Турции
Киев
+29
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.75
    Покупка 26.75
    Продажа 27
  • EUR
    Покупка 31.67
    Продажа 32.05
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
2 августа
23:00
Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом. У президента отрицают
22:58
В Запорожье произошел пожар в многоквартирном доме
22:43
60% населения Евросоюза полностью вакцинированы, - фон дер Ляен
22:31
Эксклюзив
Павел Кухта
В этом году правительство сделало ошибку - заложило мало денег на субсидии, - Кухта
22:18
Мендель считает, что ее два года "политически травили" и опубликовала фотосессию
"Рада каждой морщине": Мендель считает, что ее два года "политически травили" и опубликовала фотосессию
21:55
вакцинация
Жители ОРДЛО могут стать "подопытными кроликами" для испытания новой российской вакцины - разведка
21:24
"Заря" разгромила "Ингулец" в заключительном матче 2-го тура УПЛ
21:15
СБУ передала в суд дело против одного из главарей "ДНР" Безлера
СБУ передала в суд дело против одного из главарей "ДНР" Безлера
20:37
В ОГПУ заявили, что не меняли подследственность по делам Чауса
20:05
В России осудили украинца по обвинению в контрабанде деталей к зенитно-ракетному комплексу
19:47
Инфографика
Олимпиада-2020: за когоукраинцам болеть 3 августа
19:38
В Киеве исчез один из основателей "Белорусского дома в Украине"
"Вышел на пробежку и не вернулся": в Киеве исчез один из основателей "Белорусского дома в Украине"
19:18
Украинская сторона в ТКГ не видит возможности встречи в Минске во время карантина, - Арестович
19:10
Владислав Трубицын: Ключ к решению проблемы хаотичной застройки – новый Генплан Киева
18:50
В Днипре мэр обещает вакцинированным горожанам бесплатный проезд
18:36
Суд изучил записи с камер видеонаблюдения по делу Шеремета
18:34
СБУ нейтрализовала контролируемый нардепом "силовой центр" пророссийского ОО
18:28
Оккупанты на Донбассе трижды нарушили "тишину": стреляли из запрещенных минометов и запускали беспилотник
18:15
Миграционный кризис в Литве: Ландсбергис предложил наложить санкции не только на Беларусь, но и на Турцию и Ирак
17:44
Кристина Тимановская
Белоруска Тимановская получила гуманитарную визу от Польши
17:30
Укрзализныця вместе с Минсоцполитики упростила покупку билетов для людей с инвалидностью
17:29
электроэнергиия
В Украине цена на электроэнергию поднялась до рекордного максимума
17:28
Наталья Диденко
В большинстве областей Украины ожидается ослабление жары, - синоптик Наталья Диденко
17:21
Дмитрий Кулеба
МИД ко Дню Независимости запустит промокампанию об Украине на ВВС, - Кулеба
17:04
Антон Дробович
Дробович ответил на украиноязычное сочинение Путина "о единстве украинцев и русских" статьей "Об историческом единстве в тюрьме народов" на татарском языке
16:54
Экспертное жюри 5-го сезона книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" выбрало тройку финалистов в номинации "Литература для подростков"
16:49
Инфографика
Свитолина
Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
16:44
covid
На случай локдауна: киевские предприятия смогут подать заявки на спецпропуска для работников с 10 августа
16:27
фдму
Шмыгаль поручил Минэкономики и Фонду госимущества подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы
16:15
трансплантация
В Черкассах впервые провели трансплантацию сердца
16:13
В Польше, на Подляшье подожгли пункт вакцинации и здание эпидемстанции
16:10
Пограничники разоблачили многомиллионную контрабанду фальсифицированных лекарств на границе с РФ
16:02
В Раде предлагают предоставить свидетелям нарушение ПДД право направлять доказательства в полицию и получать за это вознаграждение
15:52
В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 августа
15:44
Укрзализныця начала электрификацию участка Ковель-Изов-Госграница
15:41
Взяли с поличным: в Луганской области пытались подкупить сотрудника СБУ
15:31
Колос - Олимпик
"Колос" узнал потенциального соперника в Лиге конференций
15:30
Телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики в созвездии Часы
15:02
вакцина
Ляшко заявил, что в августе в Украину должно прибыть минимум 5 млн доз COVID-вакцины
15:00
кредит
"Лучший показатель с 2017 года": доля неработающих кредитов в банках сократилась до 37%
Больше новостей