Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, к организации схемы причастны должностные лица коммерческих банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы (ГНС). Последние, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска.
Таким образом, пояснили в пресс-службе, злоумышленники получили возможность использовать уязвимость информационных систем ГНС и, как следствие, - уклоняться от уплаты налогов.
Отмечается, что во время обысков в офисах и квартирах фигурантов дела правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также были обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов, по которым осуществлялась регистрация фиктивных компаний.
В пресс-службе добавили, что этот конвертцентр был частью более глобальной схемы формирования налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb