Вечером 20 сентября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.
Среди 20 первых фигурантов журналистского расследования FinCENFiles оказались трое украинцев - Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский, передает Интерфакс-Украина.
"SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают обеспокоенность специалистов по комплаенс и не обязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения", - уточнили в ICIJ.
В консорциуме добавили, что указанные категории "коррупция" или "мошенничество" также не обязательно указывают на неправомерное поведение.
В разделе об Игоре Коломойском приведена информация о 34 банках, 13 SARs, 277 транзакциях в $ 308 600 000 в 2012-2017 годах.
Относительно Фирташа в материалах консорциума говорится о файлах 50 банков с 38 SARs и 756 транзакциями на общую сумму $ 2370000000 в период с 2003 по 2017 год.
В разделе о Клюеве приведена информация о 65 банках, 5 SARs, 752 транзакциях в $ 244 900 000 на 2010-2015 годы.
Как уточняет агентство Следствие.Инфо, которое входит в ICIJ, сначала доступ к документам FinCEN получило американское издание BuzzFeed, которое уже поделилось ими с коллегами из консорциума.
В результате 400 журналистов из 88 стран мира почти полтора года исследовали и проверяли подозрительные транзакции на общую сумму $ 2 трлн.
"Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру", - отметила в первом материале о FinCEN files главный редактор Следствие.Инфо Анна Бабинец.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb