Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным предварительного следствия, конвертцентр действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса.
Отмечается, что правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников сделки. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, данные о клиентах и другие доказательства противоправной деятельности.
В СБУ отметили, что сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета "конверта". Кроме того, проверяется информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР".
Начато производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb