Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, сообщает пресс-служба.
В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников - организатора, троих соорганизаторов и восьмерых членов преступной организации.
Дзюбинский отметил, что злоумышленники под предлогом продажи минеральных удобрений и дизельного топлива присваивали деньги потерпевших. Члены преступной организации имели несколько "сценариев", которые зависели от поведения жертвы.
Преступники звонили фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить подписку. Только пострадавшие перечисляли деньги - злоумышленники исчезали.
Имели злоумышленники схему действий на случай, если выбранная жертва соглашалась уплатить средства только после доставки. В таком случае, мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже и заказывали доставку товара в адрес потерпевших. Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.
Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступления средств и начинали разгружать товар. В это время один из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленного перечислить средства.
Мошенники создали 17 фиктивных предприятий. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн гривен.
В ходе проведения более 30 обысков полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, выявлены средства в иностранной валюте и золотые изделия.