Полиция разоблачила мошенников, которые выманили более 18 млн грн под видом продажи удобрений и горючего: 12 из 20 бандитов задержаны

21 мая, 2020 четверг
21:54

Полиция задержала членов преступной организации, которая присвоила почти 18 млн гривен

Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, сообщает пресс-служба.

В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников - организатора, троих соорганизаторов и восьмерых членов преступной организации.

Дзюбинский отметил, что злоумышленники под предлогом продажи минеральных удобрений и дизельного топлива присваивали деньги потерпевших. Члены преступной организации имели несколько "сценариев", которые зависели от поведения жертвы.

Преступники звонили фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить подписку. Только пострадавшие перечисляли деньги - злоумышленники исчезали.

Имели злоумышленники схему действий на случай, если выбранная жертва соглашалась уплатить средства только после доставки. В таком случае, мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже и заказывали доставку товара в адрес потерпевших. Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.

Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступления средств и начинали разгружать товар. В это время один из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленного перечислить средства.

Мошенники создали 17 фиктивных предприятий. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн гривен.

В ходе проведения более 30 обысков полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, выявлены средства в иностранной валюте и золотые изделия.

 

Читайте также:
Реджеп Ердоган
14 июня, 2021 понедельник
Эрдоган Байдену: Турция не откажется от российских ЗРК С-400
14 июня, 2021 понедельник
Официальный курс: цена доллара упала до минимума за 11 месяцев
Франсуа Фійон
title.author Виталий Портников
14 июня, 2021 понедельник
Виталий Портников: Фийон пополнил список "назначенных" друзей Путина
Киев
+27
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.83
    Покупка 26.83
    Продажа 27.04
  • EUR
    Покупка 32.42
    Продажа 32.8
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
15 июня
16:40
китай
Пекин обвинил Запад в спекуляции "китайской угрозой"
16:34
Людмила Денисова
Денисова: Оккупационные власти "ЛДНР" по указанию России закрывают школы и вузы
16:10
В Одессе не рекомендуют купаться на пляжах из-за угрозы инфекций
16:01
МАУ
МАУ закроет представительство в Москве из-за сокращения штата
15:58
Дмитрий Кулеба
Не видим рисков для Украины из-за встречи Байдена с Путиным, - Кулеба
15:55
Евро-2020: форварда соперников сборной Украины могут дисквалифицировать за расистские выкрики
15:49
АЗС
Ряд сетей АЗС повысили цены на бензин после объявления правительством новых расчетов, - СМИ
15:45
В Афганистане боевики убили 5 медиков, проводивших вакцинацию населения от полиомиелита
15:44
На Одесчине нашли затонувшее судно со снарядами времен Второй мировой войны
15:33
еврономера
В Украине начали действовать новые правила льготной растаможки "евроблях"
15:24
На Закарпатье злоумышленники хотели вывезти в Евросоюз комплектующие к военной технике
15:17
Российские наемники убивают и пытают мирное население Центральноафриканской республики, - CNN
15:15
Зеленский
Зеленский изменил состав межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству
14:50
гроза
На Киевщину надвигается гроза, - ГСЧС
14:50
Израиль готовится к возможным ракетным атакам из Газы из-за марша правых в Иерусалиме
14:39
Александр Усик
Усик проведет против Джошуа сразу два боя, - промоутер
14:23
Офис генпрокурора
Рада приняла закон о реформе прокуратуры
14:09
Вживую
Роман Цимбалюк
Почему Путин боится "Слава Украине": Роман Цимбалюк в стриме с Сергеем Руденко
13:56
Голос
"Голос" отозвал свои голоса за включение в повестку дня Рады законопроектов об украинском дубляже в кино
13:55
Ребров объяснил, почему согласился тренировать клуб из ОАЭ
13:50
Светлана Тихановская
Россия исключила Тихановську с межгосударственного розыска
13:36
рада голосование
Рада приняла за основу законопроект о реструктуризации долгов за газ предприятий ТКЭ
13:33
Тарас Кремень
"Это катастрофа": Кремень проверил каналы "Украина", 1 + 1, "Интер", СТБ, ICTV и заявил, что две трети сериалов транслируют на русском
13:20
Европейская солидарность
"Европейская Солидарность" объявила бойкот каналу Коломойского-Медведчука из-за медиакилерства по заказу Офиса Зеленского
13:14
Верховная Рада
Рада поддержала направление сборов по проведению налоговой амнистии в госбюджет
13:10
Литва заявила о пятикратном увеличении потока нелегалов из Беларуси
13:01
Дишье Дешам
Евро-2020: Тренер сборной Франции Дешам поделился ожиданиями от "битвы" с Германией
12:52
В Киеве произошло ДТП с мотоциклистом: пострадавший госпитализирован, образовалась пробка
12:50
газ
Цены на газ в Европе выросли до максимума за 4-5 лет, - глава "Оператор ГТС"
12:42
PR
Игровой или обычный: какой монитор выбрать для дома
12:38
США запретили ввоз собак из 113 стран: Украина в списке
12:23
Евро-2020: Цыганков восстановился от травмы и "напугал" Северную Македонию
12:11
В Китае от взрыва на рынке погибли 25 человек, еще более 130 пострадали
11:59
Рада
"Налоговая амнистия": Рада приняла закон о проведении с 1 июля добровольного единовременного декларирования
11:46
Андрей Ярмоленко
Ярмоленко раскрыл скандальные подробности своего перехода из "Боруссии" в "Вест Хэм"
11:45
Юрий Витренко
Назначение Витренко главой Нафтогаза должно быть отменено как незаконное, - предписание председателя НАПК Новикова
11:35
вакцина
В американском штате Вермонт полностью отменили карантин: вакцинировано 80% населения
11:21
дождь
ГСЧС предупредила о дождях, грозах, граде и подъемах уровней воды
11:20
"Больше средств останется у бизнеса и граждан": правительство уменьшит перераспределение ВВП через государство до 21,6%
11:01
Ломаченко ответил на слова Лопеса, что он хотел покончить с собой после поражения
Больше новостей