По этом сообщает DW.
ФРГ первой из стран ЕС взялась за расследование схемы отмывания российских денег, известной как "Российская прачечная".
В течение трехдневной операции немецкая полиция конфисковала у баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунус четыре здания, а также арестовали счета, на которых находилось почти 8 млн евро. В целом, сумма конфискованного составила около 50 млн евро.
Коммерческая недвижимость и финансы, арестованы полицией в Германии, непосредственно связаны с системой отмывания денег, имеет разные названия: "ландроматы", "Российская прачечная", "Молдавская схема".
Через нее из России были выведены колоссальные суммы - не менее $ 22 млрд только за три года, с 2011 по 2014-й.
Подозреваемых по этому делу в Германии - три. Один живет с семьей в Мюнхене, у него "есть и немецкий паспорт". Он не находится под стражей, так как правоохранительные органы считают, что риска побега нет. Другие подробности о подозреваемых не сообщаются: официальные обвинения против них пока не выдвинуты.
Это первый громкий удар в Западной Европе по "Российской прачечной", о которой известно с 2014 года, когда о мошеннической схеме рассказали журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Схема масштабного из известных вывода денег из России выглядела так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда о взыскании с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. Деньги у компаний, которые существовали только на бумаге, но каким-то чудом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в оффшорах.
"Молдавской" схему прозвали еще и потому, что большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена дальше, в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались "отмытыми".