ЕС нанес серьезный удар по одной из самых больших схем отмывания средств из России

По этом сообщает DW.

ФРГ первой из стран ЕС взялась за расследование схемы отмывания российских денег, известной как "Российская прачечная".

В течение трехдневной операции немецкая полиция конфисковала у баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунус четыре здания, а также арестовали счета, на которых находилось почти 8 млн евро. В целом, сумма конфискованного составила около 50 млн евро.

Коммерческая недвижимость и финансы, арестованы полицией в Германии, непосредственно связаны с системой отмывания денег, имеет разные названия: "ландроматы", "Российская прачечная", "Молдавская схема".

Через нее из России были выведены колоссальные суммы - не менее $ 22 млрд только за три года, с 2011 по 2014-й.

Подозреваемых по этому делу в Германии - три. Один живет с семьей в Мюнхене, у него "есть и немецкий паспорт". Он не находится под стражей, так как правоохранительные органы считают, что риска побега нет. Другие подробности о подозреваемых не сообщаются: официальные обвинения против них пока не выдвинуты.

Это первый громкий удар в Западной Европе по "Российской прачечной", о которой известно с 2014 года, когда о мошеннической схеме рассказали журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Схема масштабного из известных вывода денег из России выглядела так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда о взыскании с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. Деньги у компаний, которые существовали только на бумаге, но каким-то чудом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в оффшорах.

"Молдавской" схему прозвали еще и потому, что большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена ​​дальше, в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались "отмытыми".