НБУ оштрафовал на 30 млн крупный банк за выдачу наличных без документов

Национальный банк оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн 454,928 тыс. за выдачу наличных по фиктивным документам или вообще без них

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Нацбанк также вынес Укрсоцбанку письменное предостережение за следующие нарушения:

• нарушение требований по идентификации, документального подтверждения клиентов банка;
• необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
• нарушение порядка приостановления финансовых операций;
• невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций;
• нарушение порядка регистрации финансовых операций;
• нарушение порядка предоставления специально уполномоченному органу информации.

НБУ также оштрафовал "Мисто банк" на 4,227 млн грн, в частности, за операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы.