НБУ оштрафовал на 30 млн крупный банк за выдачу наличных без документов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Нацбанк также вынес Укрсоцбанку письменное предостережение за следующие нарушения:

• нарушение требований по идентификации, документального подтверждения клиентов банка;
• необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
• нарушение порядка приостановления финансовых операций;
• невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций;
• нарушение порядка регистрации финансовых операций;
• нарушение порядка предоставления специально уполномоченному органу информации.

НБУ также оштрафовал "Мисто банк" на 4,227 млн грн, в частности, за операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы.