Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что в течение 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. То есть они выдавали фиктивным предприятиям кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию АР Крым.
"Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 миллионов гривен", - сообщили в полиции.
Двум должностным лицам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.
В 2017 году их объявили в международный розыск, а в октябре 2018 задержали правоохранительные органы Латвийской Республики.