Банкира, разворовавшего в Украине 300 млн грн, схватили в Латвии

15 ноября, 2018 четверг
16:16

Латвийские правоохранители задержали одного из владельцев ОАО "Городской коммерческий банк", находившегося в международном розыске

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в течение 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. То есть они выдавали фиктивным предприятиям кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию АР Крым.

"Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 миллионов гривен", - сообщили в полиции.

Двум должностным лицам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.

В 2017 году их объявили в международный розыск, а в октябре 2018 задержали правоохранительные органы Латвийской Республики.

 

 

Теги:
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.92
    Покупка 38.92
    Продажа 39.45
  • EUR
    Покупка 42.08
    Продажа 42.84
  • Актуальное
  • Важное