Об этом во вторник, 16 октября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Facebook.
По ее словам, департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении создания преступной организации Виктора Януковича и ее структурного подразделения под руководством Курченко, а также совершения в ее составе тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах экономики, сфере налогообложения и других.
"О подозрении в участии в указанной преступной организации и в совершении ряда особо тяжких преступлений в ее составе в частности сообщено служебным лицам ПАО "Брокбизнесбанк", который, по данным следствия был подконтролен участникам преступной организации", - сообщила Сарган.
Кроме того, по данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, во время расследования установлено, что за участие в преступной организации и совершенных ею преступлениях один из бывших служебных лиц ПАО "Брокбизнесбанк" получал значительные суммы денег.
Также, по сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который по данным следствия перечислялись добытые преступным путем средства, а также счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории данного государства.
"В настоящее время принятыми мерами уголовно-правового характера по запросу Генеральной прокуратуры Украины о международной правовой помощи на указанных выше счетах арестованы средства в общей сумме 2 млн долларов США", - отметила пресс-секретарь генпрокурора.
Как известно, экс-банкир Курченко Борис Тимонькин в мая 2015 года года попросил политубежище в Европе. В мае 2017 Германия отказала Украине в экстрадиции бывшего главы Укрсоцбанка Бориса Тимонькина.