Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
Украинские компании еще до 2015 года были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарных владельцах. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.
"Владелец компании имеет решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцах - мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании", - комментирует основатель Opendatabot Алексей Иванкин.
По словам адвоката Максима Лазарева, много компаний, особенно владельцами которых являются компании-нерезиденты, указали своими бенефициарами, так называемых "номиналов", т. е. доверенных лиц (агентов, посредников и тому подобное). Но пока, отметил он, никто не проверяет достоверность внесенных в реестр данных.
"На сегодняшний день наибольшие проблемы предприятию, которое не предоставило данных о бенефициарах, может создать банк, в котором оно будет открывать счет. Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовых операций в случае, если клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, выступает ли лицо от своего имени", - отмечает Лазарев.
Адвокат называет три возможные причины, почему юридические лица не публикуют информацию о конечных собственниках:
- компании фактически не осуществляют деятельность;
собственники и руководство компаний не следят за изменениями в законодательстве, а потому не выполнили его требований;
собственники и руководство компаний умышленно не подали данные (в том числе в связи с фактическим отсутствием ответственности за такое бездействие).