live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Почти 17 тыс. компаний в Украине "забыли" сообщить о своих владельцах. Три причины, почему так произошло

В Украине 16743 компании не указали своих конечных владельцев

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Украинские компании еще до 2015 года были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарных владельцах. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.

"Владелец компании имеет решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцах - мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании", - комментирует основатель Opendatabot Алексей Иванкин.

По словам адвоката Максима Лазарева, много компаний, особенно владельцами которых являются компании-нерезиденты, указали своими бенефициарами, так называемых "номиналов", т. е. доверенных лиц (агентов, посредников и тому подобное). Но пока, отметил он, никто не проверяет достоверность внесенных в реестр данных.

"На сегодняшний день наибольшие проблемы предприятию, которое не предоставило данных о бенефициарах, может создать банк, в котором оно будет открывать счет. Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовых операций в случае, если клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, выступает ли лицо от своего имени", - отмечает Лазарев.

Адвокат называет три возможные причины, почему юридические лица не публикуют информацию о конечных собственниках:

- компании фактически не осуществляют деятельность;

собственники и руководство компаний не следят за изменениями в законодательстве, а потому не выполнили его требований;

собственники и руководство компаний умышленно не подали данные (в том числе в связи с фактическим отсутствием ответственности за такое бездействие).

новости партнеров

19 августа, 2018 воскресенье

18 августа, 2018 суббота

19 августа, 2018 воскресенье

18 августа, 2018 суббота

17 августа, 2018 пятница

Видео

Введите слово, чтобы начать