Об этом говорится в комментарии пресс-службы НБУ в ответ на публикацию о том, что компания Investment Capital Ukraine, принадлежавшая Валерии Гонтаревой, помогала Януковичу вывести из страны $1,5 миллиарда.
Как пояснили в НБУ, государственный "Ощадбанк" привлек компанию ICU в качестве лицензированного брокера для проведения сделок с нерезидентами, при этом в финучреждении подтвердили поступление средств и проведение финансового мониторинга этих компаний.
"Все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства", - отмечается в комментарии.
В октябре 2013 года вышла новая редакция закона "О депозитарной системе Украины", которая обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи ОВГЗ через лицензированные компании-брокеры. Также этот закон изменил правила расчетов по операциям с ценными бумагами, которые должны были осуществляться исключительно через ПАО "Расчетный центр".
Когда у государственного "Ощадбанка" возникла необходимость привлечения лицензированного брокера для проведения сделок вторичного рынка между нерезидентами и банком, они обратились к компании ICU. До выхода новой редакции этого закона в "Ощадбанке" такой необходимости не было – он был обслуживающим банком, хранителем ОВГЗ и первичным дилером для нерезидентов и покупал в 2012-2013 годах у Министерства финансов ОВГЗ по заказам компаний-нерезидентов самостоятельно.
"Ощадбанк" подтвердил поступление средств и проведение финансового мониторинга компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не возникло никаких подозрений относительно этих компаний. Все расчеты по операциям с ОВГЗ проводились в Ощадбанке и продавцом в пользу нерезидентов выступал "Ощадбанк".
В то же время, как пояснили в НБУ, в середине 2014 года появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать "преступной власти", после чего регулятор инициировал арест этих счетов.
"Моя практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами. Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности", - цитирует пресс-служба Гонтареву.