Об этом сообщает Тһе Guardian со ссылкой на источники.
Запрос о финучреждении поступил, когда Кипр заинтересовал американского спецслужащего Роберта Мюллера, который расследует возможный сговор между президентской кампанией Дональда Трампа 2016 года и Кремлем.
Федеральные следователи и Казначейство США обратились к Центральному банку Кипра в ноябре, чтобы найти подробную информацию о кипрском FBME Bank, который был закрыт в этом году. Источник, знакомый с запросом ФБР, сообщил, что это связано с изучением Мюллером дела экс-руководителя кампании Трампа Пола Манафорта и деньгами, которые перемещались между бывшими советскими государствами и США через кипрские банки.
Читайте также: Экс-руководитель президентской кампании Трампа Манафорт сдался ФБР. При чем здесь Украина и Янукович
FBME Bank решительно отрицал обвинения в том, что он является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности. Владельцы банка брать из Ливана Айоб-Фарид Сааб и Фади Мишель Сааб выступили с заявлением о ряде критических статей о банке, отбросив все упреки о правонарушениях.
Издание Bloomberg сообщило, что FBME Bank является предметом двух расследований США - в отношении кредитных карт банка и о возможном отмывании российских денег.
FBME, известный как Федеральный банк Ближнего Востока, базирующийся в Танзании, но около 90% его банковских операций было проведено на Кипре. В отчете Минфина США от 2014 года указано, что банк был учреждением для отмывания денег.
Читайте также: Политтехнолога Януковича считают коррупционером в США, а в Украине - не считают. Почему это так