ФБР расследует отмывание россиянами денег через Кипр

Об этом сообщает Тһе Guardian со ссылкой на источники.

Запрос о финучреждении поступил, когда Кипр заинтересовал американского спецслужащего Роберта Мюллера, который расследует возможный сговор между президентской кампанией Дональда Трампа 2016 года и Кремлем.

Федеральные следователи и Казначейство США обратились к Центральному банку Кипра в ноябре, чтобы найти подробную информацию о кипрском FBME Bank, который был закрыт в этом году. Источник, знакомый с запросом ФБР, сообщил, что это связано с изучением Мюллером дела экс-руководителя кампании Трампа Пола Манафорта и деньгами, которые перемещались между бывшими советскими государствами и США через кипрские банки.

Читайте также: Экс-руководитель президентской кампании Трампа Манафорт сдался ФБР. При чем здесь Украина и Янукович

FBME Bank решительно отрицал обвинения в том, что он является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности. Владельцы банка брать из Ливана Айоб-Фарид Сааб и Фади Мишель Сааб выступили с заявлением о ряде критических статей о банке, отбросив все упреки о правонарушениях.

Издание Bloomberg сообщило, что FBME Bank является предметом двух расследований США - в отношении кредитных карт банка и о возможном отмывании российских денег.

FBME, известный как Федеральный банк Ближнего Востока, базирующийся в Танзании, но около 90% его банковских операций было проведено на Кипре. В отчете Минфина США от 2014 года указано, что банк был учреждением для отмывания денег.

Читайте также: Политтехнолога Януковича считают коррупционером в США, а в Украине - не считают. Почему это так

• Напомним, США требуют от Deutsche Bank данные о Дональда Трампа - ищут связи с Россией.
• Пол Манафорт - бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборной кампании Дональда Трампа .
• 30 октября было обнародовано обвинение Манафорту и Ричарду Гейтсу, которое содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.
• Манафорта и Гейтса отправили под домашний арест.
• Замешанный в скандале с "черной бухгалтерией" Партии регионов Манафорт лгал об активах, имел 3 паспорта и путешествовал под фейковым именем. Он объяснил это необходимостью сохранять конфиденциальность.
• Манафорт летал в Россию 18 раз, и еще 19 раз - в Киев после Майдана.
• Президент России Владимир Путин заявил, что Манафорт работал с Януковичем, а не с Россией.
• Манафорт вместе с российскими спецслужбами готовил статью про свою работу в Украине.