ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег Януковича, - Buzzfeed

ФБР обнаружило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с экс-главой президентской компании Трампа Полом Манафортом на сумму около $3 млн

Об этом сообщает Buzzfeed.

Эти переводы были осуществлены преимущественно в США в период с 2012 по 2013 г.

Работники банка, который использовался для переводов "без сообщений об источнике денег и назначения траншей", заметили "необычное поведение" пяти оффшоров, якобы связанных с Манафортом. Использовалась многослойная схема переводов, которая затрудняет раскрытие происхождения и назначения денег.

Как отмечает издание, эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, привлекли внимание правоохранителей еще в 2012 году, когда началась проверка банковских переводов, чтобы выяснить, уклонялся Манафорт от налоговой или помогал приближенному к Путину украинскому режиму отмыть несколько похищенных через коррупционные схемы миллионов .

Новые находки правоохранителей частично обнародованы во время усиления расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

При этом, уточняет издание, подобные сообщения о "подозрительных операциях" не обязательно означают, что фигурант расследования провинился. Финансовые учреждения обязаны представлять отчеты о все кассовые операции объемом более $ 10 тыс. в сутки независимо от уровня легальности транзакций. Кроме того, банки в США обязаны сообщать Минфина о своих подозрениях в отмывании денег и других финансовых преступлениях.

В пресс-службе экс-главы президентской кампании тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа отказались что-либо комментировать.

• Напомним, Манафорт длительное время обслуживал Кремль, Виктора Януковича, Партию регионов и Оппозиционный блок. По данным некоторых американских СМИ, всего от этих заказчиков политтехнолог мог получить $ 80-100 млн вознаграждения.
• После того, как НАБУ озвучило компромат о Манафорта, его уволили из команды Трампа.
• В августе ФБР без предупреждения обыскали дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
• Сотрудники ФБР прослушивали телефонные разговоры экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта по тайному распоряжению суда до и после 2016 года.
• 22 сентября стало известно, что министерство юстиции США требует от юридической фирмы, с которой сотрудничал американский политтехнолог Пол Манафорт, информацию и документы о работе на команду Януковича.
• СМИ сообщали, что Манафорт за последние десять лет получил в долг от российского олигарха Олега Дерипаски около $ 60 млн.
• Манафорт длительное время обслуживал Кремль, Виктора Януковича, Партию регионов и Оппозиционный блок. По данным некоторых американских СМИ, всего от этих заказчиков политтехнолог мог получить $ 80-100 млн вознаграждения.
• После того, как НАБУ озвучило компромат о Манафорта, его уволили из команды Трампа.
• В августе ФБР без предупреждения обыскали дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
• Сотрудники ФБР прослушивали телефонные разговоры экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта по тайному распоряжению суда до и после 2016 года.
• 22 сентября стало известно, что министерство юстиции США требует от юридической фирмы, с которой сотрудничал американский политтехнолог Пол Манафорт, информацию и документы о работе на команду Януковича.
• СМИ сообщали, что Манафорт за последние десять лет получил в долг от российского олигарха Олега Дерипаски около $ 60 млн.