live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег Януковича, - Buzzfeed


фото: REUTERS
ФБР обнаружило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с экс-главой президентской компании Трампа Полом Манафортом на сумму около $3 млн

Об этом сообщает Buzzfeed.

Эти переводы были осуществлены преимущественно в США в период с 2012 по 2013 г.

Работники банка, который использовался для переводов "без сообщений об источнике денег и назначения траншей", заметили "необычное поведение" пяти оффшоров, якобы связанных с Манафортом. Использовалась многослойная схема переводов, которая затрудняет раскрытие происхождения и назначения денег.

Как отмечает издание, эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, привлекли внимание правоохранителей еще в 2012 году, когда началась проверка банковских переводов, чтобы выяснить, уклонялся Манафорт от налоговой или помогал приближенному к Путину украинскому режиму отмыть несколько похищенных через коррупционные схемы миллионов .

Новые находки правоохранителей частично обнародованы во время усиления расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

При этом, уточняет издание, подобные сообщения о "подозрительных операциях" не обязательно означают, что фигурант расследования провинился. Финансовые учреждения обязаны представлять отчеты о все кассовые операции объемом более $ 10 тыс. в сутки независимо от уровня легальности транзакций. Кроме того, банки в США обязаны сообщать Минфина о своих подозрениях в отмывании денег и других финансовых преступлениях.

В пресс-службе экс-главы президентской кампании тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа отказались что-либо комментировать.

  • Напомним, Манафорт длительное время обслуживал Кремль, Виктора Януковича, Партию регионов и Оппозиционный блок. По данным некоторых американских СМИ, всего от этих заказчиков политтехнолог мог получить $ 80-100 млн вознаграждения.
  • После того, как НАБУ озвучило компромат о Манафорта, его уволили из команды Трампа.
  • В августе ФБР без предупреждения обыскали дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
  • Сотрудники ФБР прослушивали телефонные разговоры экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта по тайному распоряжению суда до и после 2016 года.
  • 22 сентября стало известно, что министерство юстиции США требует от юридической фирмы, с которой сотрудничал американский политтехнолог Пол Манафорт, информацию и документы о работе на команду Януковича.
  • СМИ сообщали, что Манафорт за последние десять лет получил в долг от российского олигарха Олега Дерипаски около $ 60 млн.
  • Манафорт длительное время обслуживал Кремль, Виктора Януковича, Партию регионов и Оппозиционный блок. По данным некоторых американских СМИ, всего от этих заказчиков политтехнолог мог получить $ 80-100 млн вознаграждения.
  • После того, как НАБУ озвучило компромат о Манафорта, его уволили из команды Трампа.
  • В августе ФБР без предупреждения обыскали дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
  • Сотрудники ФБР прослушивали телефонные разговоры экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта по тайному распоряжению суда до и после 2016 года.
  • 22 сентября стало известно, что министерство юстиции США требует от юридической фирмы, с которой сотрудничал американский политтехнолог Пол Манафорт, информацию и документы о работе на команду Януковича.
  • СМИ сообщали, что Манафорт за последние десять лет получил в долг от российского олигарха Олега Дерипаски около $ 60 млн.

новости партнеров

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

Видео

Введите слово, чтобы начать