Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.
Отмечается, что менеджеры банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, которые принимали участие в афере, в 2016-2017 годах вывели из банка около 300 млн гривен.
Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.
Прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить необходимую информацию.