В Одессе менеджеры банка украли 300 млн, - ГПУ
В Одессе Генпрокуратура подозревает служащих банка "Марфин" в хищении 300 млн грн через фиктивные фирмы
Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.
Отмечается, что менеджеры банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, которые принимали участие в афере, в 2016-2017 годах вывели из банка около 300 млн гривен.
Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.
Прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить необходимую информацию.
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное