Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью хищения денежных средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межреченский ГОК", ЗАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ровноазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группы "GROUP DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - говорится в сообщении.
Для вывода средств за это время заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы.
"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснили в ведомстве.
Позже эти средства воровались благодаря страхованию этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.
"Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - рассказали в ГПУ.
Отмечается, что полученные деньги направлялись предприятиям реального сектора экономики.
Сейчас проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, которые причастны к совершению преступления.