ГПУ обыскивает офисы компаний Фирташа из-за неуплаты налогов

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью хищения денежных средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межреченский ГОК", ЗАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ровноазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группы "GROUP DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - говорится в сообщении.

Для вывода средств за это время заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы.

"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснили в ведомстве.

Позже эти средства воровались благодаря страхованию этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

"Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - рассказали в ГПУ.

Отмечается, что полученные деньги направлялись предприятиям реального сектора экономики.

Сейчас проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, которые причастны к совершению преступления.

• 9 августа НАБУ в суде добилось возврата 57 млн грн государственного предприятия "Энергорынок".
• 18 августа глава НАБУ сообщил, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ  купил Запорожский титано-магниевый комбинат фактически за 1 $.