Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Конверт" контролировали чиновники российского финучреждения по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для работы с украинскими государственными и коммерческими структурами злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм по предоставлению "услуг" по минимизации налоговых платежей, формированию налогового кредита и перевода средств в наличные.
Во время обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов дела было изъято более 500 тыс. грн, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Суд арестовал счета 5 фиктивных предприятий, созданных организаторами преступной схемы.