Россияне настроили в Днепре еще один конвертационный центр на 700 млн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Конверт" контролировали чиновники российского финучреждения по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для работы с украинскими государственными и коммерческими структурами злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм по предоставлению "услуг" по минимизации налоговых платежей, формированию налогового кредита и перевода средств в наличные.

Во время обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов дела было изъято более 500 тыс. грн, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Суд арестовал счета 5 фиктивных предприятий, созданных организаторами преступной схемы.

• Напомним, неделей ранее в Днепре разоблачили аналогичный конвертцентр с оборотом в 700 млн грн, организованный российским банком.