Аналитики R&D центра YouControl исследовали украинские компании с иранскими владельцами: определили их региональную концентрацию, наиболее распространенные виды деятельности, выделили топ по объему чистого дохода. Также добавили в систему новый рисковый фактор, сигнализирующий о связи контрагента со страной-союзником России.
Для определения присутствия иранского капитала в украинских компаниях, аналитики YouControl исследовали официальные данные Единого государственного реестра по отношению к учредителям и конечным бенефициарам украинских предприятий. В результате было обнаружено 863 компании с иранским капиталом: среди учредителей или конечных бенефициаров данных предприятий имеются граждане Ирана или зарубежные компании с иранской "пропиской”.
Согласно последним известным данным за 2020 год, которые в этом году раскрыла Государственная фискальная служба, эти компании сгенерировали 351,8 млн грн чистого дохода от реализации продукции. При этом, контролируя 431,4 млн грн активов баланса и зарегистрировав суммарный уставный капитал в размере 398,7 млн грн.
661 иранская компания сконцентрирована в столице Украины – Киеве (77% от общего количества). На втором месте – Харьковская область, на третьем – Одесская. Замыкают первую пятерку регионов по присутствию иранского бизнеса Киевской и Днепропетровской области. То есть иранский капитал фокусируется вокруг крупнейших промышленных центров страны. В то время как в западной части Украины таких компаний зарегистрировано меньше всего.
Отраслевая структура иранского бизнеса в Украине по кодам видов экономической деятельности свидетельствует о преобладании КВЭД "46.90. Неспециализированная оптовая торговля". Он указан как основной для 91 компании (10.5% от общего количества).
Также относительно многие иранские компании специализируются на деятельности в сферах строительства (5.3%), ресторанного бизнеса (5.0%), компьютерного программирования (4.5%).
Высокий удельный вес обладают оптовые торговцы овощами и фруктами, туристические и дизайнерские агентства, а также оптовые торговцы зерном, стройматериалами и топливом.
У рэнкинга топ 15 отобраны крупнейшие иранские компании в Украине по объему чистого дохода от реализации продукции по данным 2020 года – последние известные данные, которые в прошлом году раскрыла ДФС. Топ по объему чистого дохода возглавил ООО "ЗИБА" – 128.8 млн грн, специализирующееся на оптовой торговле фруктами и овощами. Объем импортных операций компании в 2021 году составил в пределах 1-1,5 млн. грн. Руководитель и участник ООО «Зиба» гражданин Ирана Гадири Алиреза Раджаб также зарегистрирован как физлицо-предприниматель с основным видом деятельности оптовая торговля фруктами и овощами.
Хотя украинские компании, прямо принадлежащие гражданам Ирана, не играют ведущей роли в украинском бизнесе, однако как властям, так и бизнесу следует обращать должное внимание на происхождение участников предприятий (особенно тех, кто оказывает решающее влияние). Ведь граждане страны, де-факто помогающей поставкам оружия россии в агрессии против нашего государства, нуждаются в более детальном внимании и проверке. Особенно в аспектах возможного наличия международных санкций, а также связей с научно-техническим или военно-промышленным комплексом Ирана.
В системе YouControl можно отследить связанность украинского предприятия со странами-союзницами России (странами, предоставляющими оружие России и/или поддерживающими ее в Генеральной Ассамблее ООН). К таким странам относятся: Иран, Северная Корея, Сирия, Никарагуа, Куба, Венесуэла, Эритрея. Фактор риска будет срабатывать, если участник/бенефициар компании окажется гражданином одной из этих стран или будет зарегистрирован на ее территории.
Материал предоставлен для публикации Youcontrol .