Как Левочкин и Фурсин до сих пор выводят деньги из Украины

Здесь схема, по которой происходит вывод средств и их отмывание.

...10 августа министр энергетики Владимир Демчишин заявил о том, что облгазы бизнесмена Дмитрия Фирташа задолжали государству более 4 миллиардов гривень.

"Предприятия Фирташа задолжали за газ более 4 млрд гривень. Это только облгазы", - сказал Демчишин. По его словам, указанная сумма долга облгазов сформировалась из-за неуплаты за поставленный им технологический газ.

Как известно, так называемая властно-бизнесовая группа "РосУкрЭнерго" под руководством олигарха сконцентрировала около 70% всех обл- и горгазов Украины. Львиная часть пакетов акций газоснабжающих предприятий была приватизирована компаниями группы "РУЭ" во времена президентства Виктора Януковича.

Фактически - это монополия, которой платят деньги чуть ли не все потребители газа Украины. В начале этого года Верховной Радой был принят закон о рынке газа, который, в частности, призван демонтировать эту монополию.

Но надо отметить, что владельцем газоснабжающей империи является не только Фирташ, который до сих пор находится под арестом в Австрии, имеет проблемы с правосудием США и против которого украинские силовики начали активно "раскручивать" дела.

В этом бизнесе он имеет партнеров, которые заседают в Верховной Раде и активно раскручивают разнообразные политические проекты с целью вернуться к власти. Считается, что это Сергей Левочкин и Иван Фурсин.

В течение лета 2015 года по открытом доступе Единого реестра судебных решений появился целый ряд документов, свидетельствующих об активном вывода денег на оффшорные счета группой компаний, близких к этим лицам.

Среди этих компаний есть и такие, которым прямо или косвенно принадлежат крупные пакеты акций облгазов. Поэтому о происхождении выведенных средств, учитывая заявление Демчишина о грандиозных долгах перед государством, нетрудно догадаться.

Как выяснилось, фирмы, близкие к Левочкину и Фурсину, вывели из Украины около 20 млн долларов. Еще интереснее, что эти деньги пошли на счета в латвийский Trasta Komercbanka. Именно в этом финучреждении оказались деньги, которые были заплачены государством за пресловутые "Вышки Бойко".

Оффшорная схема

В украинской бизнес-практике достаточно популярна схема "узаконивания" вывод денег в оффшоры.

Коротко ее можно описать следующим образом. Украинская компания заключает договор на поставку гвоздей с фирмой, зарегистрированной в оффшорной юрисдикции. В соглашении прописывается условие 100% предоплаты за еще не поставленный товар.

Украинская фирма переводит определенную сумму на счет оффшора. Но никакой поставки гвоздей не происходит. Для того чтобы такое соглашение не было признано фискальными органами фиктивнім и у владельцев денег не возникли серьезные проблемы, украинская фирма подает судебный иск.

К иску прилагается контракт с условием предоплаты и выставляется претензия к оффшору за нарушение условий - непоставки товара. В суд часто даже приходит формальный представитель оффшора, который признает исковые требования украинской компании. Суд выносит решение, что оффшор должен украинской компании деньги.

После этого дело умирает, деньги остаются на счетах оффшора, а на любые вопросы фискалов, почему средства были выведены в оффшорную юрисдикцию, владельцы денег говорят - вот решение суда, они нам должны и не возвращают. Благодаря этому никаких формальных претензий украинские контролирующие органы предъявить не могут.

Как свидетельствуют многочисленные судебные решения, опубликованные в открытом доступе, именно этой схемой воспользовались компании, близкие к Левочкину-Фурсину.

В частности, деньги переводились на счета юридических лиц, зарегистрированных на Британских Виргинских островах - MacNamara Holdings SA и Lerden Industry Inc. Транзакции шли от шести украинских компаний - "Ласфано Украина", "Рейкон", "Дельфин", "НИКО и К", "Укрпромэкология-Инвест" и "Матрица". Все судебные решения по расчетам между названными юридическими лицами выносились в Хозяйственном суде Одесской области.

Контракты, по которым переводились деньги, были подписаны в течение декабря 2014 - феврале 2015. Самая большая часть денег ушла из Украины в феврале этого года.

Интересно, что именно в феврале в Верховную Раду был внесен проект закона о рынке газа, которым создаются проблемы для функционирования империи облгазов.

При этом, как свидетельствует текст соответствующего судебного решения, в случае пересчета от "Ласфано Украина" за 10 февраля, контрагентом по контракту выступает Lerden Industry Inc. А полтора миллиона долларов, по условиям контракта, были перечислены MacNamara Holdings SA. Что напрямую свидетельствует о связи этих двух компаний.

Все платежи от данных компаний формально были авансом за поставку товаров.

В частности, компании "Матрица" и "Дельфин" якобы хотели купить в оффшоров установки лазерного кроя HYPER GREAR (дела № 916/1 132/15-г и № 916/1725/15 соответственно), "Ласфано" - прецизионные обрабатывающие центры MIKROMAT 8V HSC (дело № 916/1995/15) и охладители ВМ-17 (дело № 916/1805/15), "Рейкон" - также охладители ВМ-17 (дело № 916/2178/15), "Укрпромэкология-Инвест" - линию шнекового прессования (дело № 916/1929/15), а "Нико и К" - "технику для строительства" (дело № 916/1726/15).

Как отметили в суде украинские компании, контрагенты получили подписку, но не поставили товары. И все исковые требования представители оффшоров признали в полном объеме.

 

 

В одном из судебных решений (дело № 916/1805/15) даже конкретизировано, что ответчик (MacNamara Holdings SA) "по объективным причинам не смог приобрести для истца оборудования в количестве и по цене, оговоренной в контракте, и, в связи с тем, что у него сейчас временные финансовые затруднения, не вернул истцу уплаченные им средства".

Итак Хозяйственный суд Одесской области, без тени сомнения, стал на сторону украинского бизнеса и объявил оффшоры должниками. Одновременно выдав "индульгенцию" на вывод миллионов долларов в оффшоры.

Но кому принадлежат компании, которіе платили оффшорам за непоставленные товары?

Группа Сергея Левочкина и Ивана Фурсина

Пойдем от компании, которая передала оффшорам наибольшую сумму - ООО "Ласфано Украина". Офшорка MacNamara Holdings S.A. получила от нее 6,7 млн долларов.

Эта компания зарегистрирована в Киеве, на Несторовском переулке, 6. Согласно данным реестра юрлиц, единственным ее владельцем является кипрская фирма "Lasfano Investments Limited".

"Ласфано Украины" является прямым и косвенным акционером целого ряда украинских облгазов. В частности, ее доля была в "Черниговгаз", "Черновцыгаз", "Ривнегаз", "Винницагаз", "Ивано-Франковскгаз", Волыньгаз ", Закарпатьегаз", "Львовгаз" и "Крымгаз".

Кроме того, компания "Ласфано" была одним из косвенных владельцев ООО "Киевгорстрой-Инвест", которое в 2004 году получало в аренду земельный участок площадью почти в 20 тыс. квадратных метров в центре Киева - от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко. Правда, в конце декабря 2014 этот участок по решению суда был возвращен общине.

Еще одним соучредителем "Киевгорстрой-Инвест" была связана с "Ласфано" компания "Промышленные инвестиции", что в 2012 году добилась судебного решения о санации госпредприятия "Сумихімпром", которое тогда возглавляли менеджеры "OstChem" Дмитрия Фирташа.

Директор "Промышленных инвестиций" Александр Паршаков также известный как директор негосударственного пенсионного фонда "Промышленный союз", учредителем которого является "Місто банк" Ивана Фурсина. Паршаков близок к бизнес-группе Фурсина и Левочкина.

На втором месте в "хит-параде" вывод денег ООО "Матрица", что уплатило оффшора 3,5 млн долларов, зарегистрировано в Одессе, на улице Еврейской, 23.

Конечным бенефициаром компании в реестре юридических лиц указанный киприот Апариас Мавроматис. В то же время ее номинальными владельцами записаны фирмы Roland International Holding SARL из Люксембурга и отечественное ООО "Драккар".

Владельцами фирмы "Драккар" граждане Украины Денис Ковирньов и Виталий Титов.

Виталий Титов - ныне внефракционный депутат Киевского областного совета, бывший "регионал". Ранее он работал председателем правления "Киевоблгаза". Этот человек также была директором фирмы "Ист-Вест-Финанс", которую в конце 90-х основали лично Сергей Левочкин и Иван Фурсин.

Кроме того, компания "Драккар" была акционером "Николаевского комбината хлебопродуктов", наблюдательный совет которого возглавляла Юлия Левочкина - сестра экс-главы АП.

Также интересно, что ООО "Драккар" в 2008 году инициировала банкротство феодосийского завода "Море". СМИ писали, что банкротство государственного судостроительного предприятия было инициировано в интересах Фурсина. Подтверждением этому стал тот факт, что санацию предприятия суд доверил "Місто-Банка", принадлежащий Фурсину.

Третью строчку занял ООО "Рейкон", что перевело 2,9 млн долларов. Компания зарегистрирована в Киеве, на улице Мельникова, 12.

Учредителями "Рейкону" является Иван Корж и кипрская фирма Sasir Holdings Limited. Последняя также владела компаниями "Надра-Финанс" и "Надра-Инвест", в свое время осуществляли выпуск облигаций, гарантированных банком "Надра" принадлежал группе "РосУкрЭнерго".

Соучредителем "Надра-Финанс" и "Надра-Инвест" также был Максим Марчук - генеральный директор ОАО "Восточно-Европейская фондовая биржа", в биржевой совет которой входит упомянутый выше Александр Паршаков, менеджер Левочкина и Фурсина. Также Марчук до 2012 года работал юристом компании "Будброк", которая вместе с "Ласфано" является опосредованным владельцем облгазов.

Об определенной связанность "Рейкону" с деятельностью банка "Надра" говорит еще один документ из реестра судебных решений (дело №911 / 2 419/15). В нем отмечается, что компания выкупила имущество должника банка "Надра" - земельный участок в 4 гектара и имущественный комплекс для производства пищевой продукции в Киевской области.

На четвертом месте по выводу средств в офшоры - ООО "Укрпромэкология-Инвест", которое перечислило 1,7 млн долларов. С начала августа эта компания принадлежит неизвестному широкой общественности человеку - Александру Шпаку.

Но прежде эта фирма принадлежала ООО "Укрпромэкология" и голландской компании GCK Holding Limited. А ее директором была Наталья Юрьевна Гориславец - член наблюдательного совета банка "Клиринговый дом" Сергея Левочкина.

Уставный фонд акционера компании, выводили средства - "Укрпромэкология" - был записан на ООО "Лилатек", что, в свою очередь, принадлежит компании "Финэксперт", которую основал лично Иван Фурсин. Также акционером "Укрпромэкология" числился Александр Павлов - руководитель "Ласфано Украины", акционера облгазов.

Пятую строчку рейтинга по выводу средств заняло ООО "Дельфин", что заплатило оффшорам 1,6 млн долларов.

Эта компания зарегистрирована по тому же адресу на Еврейской улице в Одессе, что и ООО "Матрица". Более того, ее учредителем является и самая близкая к Левочкину-Фурсину компания "Драккар", что описана выше. Еще одним соучредителем "Дельфина" выступает кипрская фирма Kalsa Ventures Limited.

И замыкает "хит-парад" компания "Нико и К", которая передала оффшору 862 тыс. 400 долларов. Ее учредителями являются бизнесмен Игорь Тынный, давний партнер Фурсина и Левочкина, а также кипрская фирма "Kessler".

Последняя в 2007 году стала владельцем доли в компании "Ист-Вест-Финанс", которую в конце 90-х основали лично Левочкин и Фурсин. Партнером "Kessler" выступала еще одна кипрская фирма "Utelo Holdings Limited", которая, согласно расследованием "Наших грошей", участвовала в приватизации "Укртелекома" и связана с Левочкиным.

Латвийский банк и "Вышки Бойко"

Из всех приведенных фактов можно сделать обоснованный вывод, что все шесть компаний, которые вывели из Украины около 20 млн долларов, прямо или косвенно имеют отношение к империи облгазов "РосУкрЭнерго" и бизнеса Левочкина и Фурсина.

Но кому они перевели эти деньги?

Сведения о компании MacNamara Holdings SA, которая получила основную часть этих денег, можно найти в базе данных Offshoreleaks. Как известно, в этой базе данных Международного консорциума журналистов весной 2013 года была опубликована информация о тысячах офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

К ней, в частности, попали данные оффшорок, зарегистрированных компанией Commonwealth Trust Limited, управляющейя глобальной сетью подставных фирм для переброски денег. В том числе, не всегда "чистых".

Именно Commonwealth Trust Limited руководила компанией MacNamara Holdings SA, на счета которой платили миллионы долларов фирмы, близкие к Левочкину и Фурсину.

Согласно судебным документам, платежи от этих фирм шли через "Місто-Банк" Фурсина в латвийский Trasta Komercbanka.

Как писала "Украинская правда", именно на счет в этом банке государство Украина заплатило 400 млн долларов за пресловутые буровые установки, которые реально стоили 250 млн долларов. Эти буровые получили неформальное название "Вышки Бойко" и стали предметом одного из самых громких коррупционных скандалов времен президентства Виктора Януковича.

43% Trasta Komercbanka принадлежало гражданину Латвии Игорю Буймистер. Еще 9% принадлежало британцу Чарльзу Трехерн, который также входил в состав наблюдательного совета компании Centragas - материнской структуры "РосУкрЭнерго", которая принадлежала Фирташу и Фурсину.

Трехенр и Фурсин имели общую компанию на Кипре, руководителем которой был глава кипрского филиала Trasta Komercbanka Константинос Константиноу, а инвестиционным советником - Роберт Шетлер -Джонс, директор Group DF Фирташа.

Самое интересное, что среди акционеров Trasta Komercbanka также значилась голландская компания GCK Holdings. Она была акционером вышеупомянутой фирмы "Укрпромэкология-Инвест", которая вывела деньги на счета того же латвийского банка и которую возглавляла член наблюдательного совета банка Сергея Левочкина.

Другая компания из BVI, на которую выводили средства, - Lerden Industry Inc. - В 2006 году была акционером "Аграрного комплекса" Васильки ". До нее этим комплексом владел "Николаевский комбинат хлебопродуктов", наблюдательный совет которого возглавляла Юлия Левочкина, сестра экс-главы АП.

Она же в 2003-2007 годах работала в заместителем руководителя инвестиционного бизнеса в "Місто-Банку" Ивана Фурсина, через который шли платежи шести названных выше фирм на латвийские счета оффшорных компаний. Круг замкнулся.

Круг замкнулся на людях, которые уже много лет сидят на схемах отмывания средств из украинского бюджета и продолжают делать это дальше.

Это простое объяснение, откуда Левочкин, так много лет работал госслужащим, может позволить себе роскошную жизнь с домами на острове, чартеры и покупку "Интера".