Зеленский с партнерами по "Кварталу 95" может быть причастен к получению $40 млн от структур, связанных с Коломойским, - фильм-расследование "Слидства.Инфо" "Оффшор 95"

3 октября, 2021 воскресенье
20:34

Президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Кварталу 95" могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским

Об этом говорится в фильме-расследовании "Слидства.Инфо" "Оффшор 95", обнародованном в YouTube.

Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников.

В частности, журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "ПриватБанка".

Как говорится в расследовании, более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 млн оффшорных документов, которые стали публичными после нового масштабного утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.

Во время работы над проектом журналисты "Слидства.Инфо" нашли подтверждение информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Достоверность приведенной в документах Pandora Papers и в схеме информации показали источники "Слидства.Инфо".

Журналисты показали опубликованную на выборах схему британскому эксперту по финансовым преступлениям Грэму Барроу. Эксперт назвал операции, отраженные в схеме, подозрительными.

"Каждый раз, когда я вижу серию соглашений, которые выглядят вот так, для меня это красный флажок. Это выглядит как неоправданно сложная серия сделок и, следовательно, вероятно, есть причина, которая отличается от чисто коммерческой причины", - отметил Барроу.

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую трастовую декларацию - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил "Слидству.Инфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть, фирма Ивана Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального - Владимира Зеленского и его партнеров.

Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, $40 млн формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. Британский эксперт по финпреступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции.

"Вклад в капитал - это вклад в капитал, и он должен отделяться от любого рода коммерческих договоренностей, которые должны быть прозрачными", - рассказал Барроу.

В то же время оффшорные компании, вероятно, перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов из "Приватбанка" - совладельцем этого банка ранее был Игорь Коломойский.

Кроме того, по данным источников "Слидства.Инфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "ПриватБанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть оффшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

"Слидство.Инфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории. Впрочем, на вопрос журналистов ответил только Борис Шефир. На вопрос, зачем "Кварталу 95" оффшоры, он ответил: "Это вы поставьте нашим законодателям, которые такую ситуацию создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы".

Шефир также добавил, что начал закрывать оффшорную часть бизнеса. На уточняющий вопрос он не ответил.

Также журналисты пытались получить позицию президента Владимира Зеленского в отношении миллионов от олигарха Коломойского и оффшорных дивидендов. Впрочем, у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".

  • Ранее, 3 октября, сообщалось, что администрация расположенной на столичной Лукьяновке коммунальной Малой Оперы отказалась предоставлять помещения для показа фильма об оффшорных сделках Владимира Зеленского и Игоря Коломойского.
  • После огласки вокруг запрета показа фильма, Малая Опера согласилась, чтобы премьера все-таки состоялась .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Сергій Соболєв
24 января, 2022 понедельник
"Нужна "кость", с которой Путин вышел бы из игры": нардеп Соболев предположил, что РФ будет стремиться к имплементации "формулы Штайнмайера" для деэскалации
Кір Стармер
24 января, 2022 понедельник
Украина сдержала слово, а Путин - нет. Мы должны стать рядом с нашим союзником, - лидер лейбористов Стармер о Будапештском меморандуме
Петро Порошенко
24 января, 2022 понедельник
Порошенко: "слуги" заблокировали выделение 50 млрд грн для финансирования армии, с такой позицией им лучше самораспуститься
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.51
    Покупка 28.51
    Продажа 28.9
  • EUR
    Покупка 32.12
    Продажа 32.66
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
25 января
23:11
В прошлом году к языковому омбудсмену более 3,5 тыс. раз обратились по поводу нарушений закона, больше всего - в Киеве и на Харьковщине
23:07
Большинство поляков считают, что Польша должна поддержать Украину в случае вторжения РФ, - опрос
23:06
"Шахтер" может отдать 10 млн евро за 16-летнего вундеркинда из Бразилии, - СМИ
22:50
В Нидерландах подготовят план на случай отсутствия российского газа
22:45
В зоне ООС
"Еще верим в дипломатическое решение": главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетят зону ООС
22:32
"Барселона" решила бесплатно перехватить у "Баварии" футболиста-победителя ЛЧ
22:27
ДНР
На Нормандской встрече советников будут определять дату переговоров Украины с террористами об "особом статусе" ОРДЛО, - dpa
22:13
российские солдаты
Россия перебрасывает десант в границу с Украиной, - расследователи CIT
22:11
2200 грн за справку: СБУ разоблачила депутата из Харьковской области, который наладил подделку COVID-документов
22:02
Игорь Суркис
Суркис сообщил, кому готов доверить "Динамо"
21:54
Антони Марсьяль
"Ман Юнайтед" за смешные деньги избавился от форварда, которого купили за 60 млн евро
21:49
В Киев приедет делегация Конгресса США, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью и усиление поддержки Украины
21:49
Денис Малюська
Малюська назвал Ахметова и Коломойского "очевидными" олигархами
21:45
Эксклюзив
Нацбанку следовало бы активнее сглаживать колебания на валютном рынке, – эксперт
21:33
МИД
"Ретранслирует пропаганду РФ": Украина требует от Хорватии опровергнуть заявление президента Милановича о Революции Достоинства и членстве в НАТО
21:24
"Впервые столько внимания уделяется защите Украины и Европы и наказанию РФ": аналитик Юсов о единстве ЕС, НАТО и США на фоне российской агрессии
21:12
Эксклюзив
Цены на бензин на украинских АЗС могут начать снижение через неделю, – Куюн
21:12
"Динамо" одержало третью подряд победу в новом году
21:08
Финские ученые среди существующих на рынке лекарств обнаружили препараты, блокирующие коронавирус
20:55
Скандальный футболист, которого гонят из "Барселоны", собрался встретиться с президентом клуба
20:46
Переживаем за них, вся страна за них переживает - тренер сборной Петраков пожаловался на нехватку игровой практики наших топ-легионеров
20:28
Зеленский
Зеленский заявил о "контролируемой ситуации" в зоне ООС и спрогнозировал "результат и мир" от встречи советников Нормандского формата
20:20
Эксклюзив
"Нет средств на базовые нужды": нардеп Василенко назвала бюджет на 2022 год "абсолютно дефицитным"
20:02
НАТО
НАТО ответит на "гарантии безопасности" РФ на этой неделе и подтвердит, что не уступит Москве в вопросе вступления стран в Альянс
19:32
Я хочу пробиться в Лигу чемпионов - самый дорогой футболист "Металлиста" заинтриговал амбициозными планами на следующий сезон
19:31
Почти две трети украинцев считают действия власти недостаточными для обеспечения защиты государства, - Украинский институт будущего
19:20
Сергей Гармаш
Кремль, вероятно, приказал представителям в ТКГ не обострять ситуацию перед Нормандской встречей советников, - Гармаш
19:18
Эксклюзив
Роман Костенко
Противник должен понимать, что заходить к нам нет смысла, потому что отсюда не выйдешь, - нардеп Костенко о направлениях укрепления обороны
18:59
Клуб УПЛ объявил о трансфере футболиста, игравшего в сборной Франции
18:58
Дмитрий Кулеба
Украина не согласится с принятыми за ее спиной уступками в сторону РФ, - Кулеба
18:53
Украина отменяет авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада
18:39
Более 100 бочек токсичных отходов под Киевом: депутату поселкового совета объявили подозрение по трем уголовным статьям
18:31
ООС ВСУ
Оккупанты ранили двух бойцов ООС, один из них в тяжелом состоянии
18:30
студент
От пересдачи до отчисления: в Украине будут наказываться за продажу курсовых
18:29
Игорь Суркич и Мирча Луческу
Я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо", - Суркис
18:28
Борис Джонсон
"Россия приставила пистолет к голове Украины": премьер Джонсон заявил, что Британия без колебаний ужесточит санкции против РФ
18:22
украинцы
56% украинцев готовы лично принять участие в рядах терробороны, - исследование
18:10
Укравтодор
В 2021 году на дороги в Украине потратили в 10 раз больше, чем на обеспечение армии - "Наши деньги"
18:10
Эксклюзив
Игорь Попов
Если поделиться с олигархами портфелями и госресурсами, то Путин не нападет? - экс-нардеп Попов об идее Тимошенко сменить правительство
18:09
Британские интрукторы начали обучать военных ВСУ пользоваться противотанковыми комплексами NLAW
Больше новостей