Зеленский подписал закон об усилении финмониторинга политически значимых лиц

О возвращении закона №9296-д "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в отношении политически значимых лиц с подписью президента стало известно из официального вебпортала парламента Украины.

Законом предусмотрено, что топ-чиновники будут иметь пожизненный статус PEP вместо трех лет, как это было раньше.

Читайте также: Вступление Украины в ЕС: что известно о выполнении требований Еврокомиссии

Кроме того, будет усилена ответственность субъектов первичного финмониторинга, например банков, за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

• Верховная Рада Украины поддержала этот закон 17 октября. Отмечалось, что это важный шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС