Верховная Рада приняла закон о защите украинской финансовой системы от России

Об этом в телеграмме сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Железняк информирует, что закон будет предусматривать:

1. недопущение к управлению и управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
2. расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней;
3. установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Народный депутат отмечает, что ВР поддержала правки 16,19 и 22. Это значит, что срок статуса политически значимого лица будет сокращен с пожизненного до трех лет после пребывания в должности.

Ко второму чтению парламент также убрал правку, которая предусматривала внесение олигархов в список клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга обязан установить высокий риск деловых отношений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb