Важный шаг для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС: ВР поддержала закон о финмониторинге политически значимых лиц

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Закон №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) во втором чтении в целом поддержали 276 нардепов.

Железняк объяснил, что главным изменением является то, что топ-чиновники будут иметь пожизненный статус PEP вместо трех лет, как это было раньше.

Читайте также: Вступление Украины в ЕС: что известно о выполнении требований Еврокомиссии

Кроме того, будет усилена ответственность субъектов первичного финмониторинга, например банков за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

Фото: Ярослав Железняк

"Редакция утверждена ко второму чтению сейчас соответствует стандартам AML/CFT. Но будет засчитана как выполнение требований МВФ. Конкретно номер 14-ый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года. Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", - добавил Железняк.

• Ранее Совет поддержал расширение перечня предпринимателей, для которых возобновят налоговые проверки. Принятие данного законопроекта является одним из главных требований МВФ.