В АРМА передано почти $3 млн со счетов банка, принадлежавших подсанкционному гражданину РФ, - ДБР

Об этом сообщили ДБР по телеграмме.

По материалам ДБР около $3 млн со счетов банка, принадлежавших подсанкционному гражданину РФ, передано в АРМА . Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину России, президенту российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гиннеру .

Благодаря работе работников ДБР суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений, около $3 млн. предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину.

В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ.

Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.

Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, в Украине Гинер , Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго , гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.

• 25 апреля сообщалось, что ДБР разоблачило противоправную схему раздачи земель в Хмельницкой области более 3 млн гривен, к которой причастны чиновники Госгеокадастра