Суд арестовал объекты и акции одной из крупнейших сетей АЗС, связанных с РФ

18 августа, 2022 четверг
16:38

Бюро экономической безопасности Украины инициировало арест 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

"По инициативе Бюро экономической безопасности Украины арестованы автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн", – говорится в сообщении.

Согласно информации, бенефициары и должностные лица двух компаний, занимающихся продажей горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.

"Должностные лица предприятий, на протяжении 2015 - 2022 годов, искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен" , – сообщили в БЭБ.

Также сотрудники БЭБ выяснили, что дивиденды выплачивались в пользу компаний, конечными владельцами бенефициарных которых являются граждане РФ. Таким образом, было легализовано более 1 млрд гривен.

Бюро экономической безопасности не разглашает название сети. По данным источников "Экономической правды", речь идет об АЗС Amic Energy, которая до 2015 года принадлежала российскому "Лукойлу".

По итогам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы. Досудебное расследование в уголовном производстве было начато по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ).

  • В феврале 2017 года "ЛУКойл" закрыл операцию по продаже своего последнего актива в Украине - завода "Карпатнефтехим".
  • В июле 2021 года СНБО на 3 года продлил санкции против российских компаний Роснефть, ЛУКойл и некоторых "дочек" Газпрома, введенные в мае 2018 года.
  • В мае 2022 года бывший топ-менеджер компании "Лукойл" был найден мертвым под Москвой в доме, где проводились ритуалы вуду.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.9
    Покупка 40.9
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.22
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
24 сентября
22:06
Эксклюзив
Для Путина сейчас только начало большого пути, его общий план захвата Восточной Европы остается в силе, - политолог Фельштинский
21:41
Ярослав Качинский
Качиньский: долг Польши – сделать все, чтобы Украина выиграла эту войну
21:31
Оккупанты заставили "голосовать на референдуме" украинских пленных в Оленовке
21:30
Эксклюзив
США рассматривают возможность предоставления Украине ракет большего радиуса поражения, которые могли бы бить по территории России, - дипломат Мэтью Брайза
21:06
За сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, - Генштаб
20:30
Эксклюзив
Рамзан Кадиыров
Кадыров стремится сохранить себе армию, чтобы бороться за независимость Ичкерии после Путина, - Пионтковский
20:19
Владимир Путин
Путин записал "консервы" и на неделю скрылся из Москвы, - журналистка
19:40
В Мариупольском районе прогремели два взрыва, а в самом городе сработала ПВО
19:38
Эксклюзив
На Херсонщине оккупанты обречены попасть в окружение, - политолог Молчанов
19:30
Андрющенко показал панораму уничтоженного россиянами Мариуполя
19:30
Эксклюзив
Вероятно, отдельные члены Альянса предложат Украине военную помощь, еще мощнее американских HIMARS, - дипломат Мэтью Брайза
19:20
На войне против Украины ликвидировали вагнеровца, - офицер ВСУ Штефан
19:16
За сутки ВСУ уничтожили 4 самолета, 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов, - Генштаб
19:07
Киев и Барселона стали городами-побратимами
18:43
Украинские десантники показали, как сбили два российских самолета
18:36
Между Киевом и Запорожьем будет ходить ночной поезд, который будет ехать через Кривой Рог
18:21
В оккупированном Сватово Луганской области уничтожили российского майора, - офицер ВСУ Штефан
18:14
Боец 93-й бригады ВСУ, чье тело нашли в Изюме, получил "Золотую Звезду"
18:03
Во Франции депутаты призывают расследовать вероятное финансирование партии Марин Ле Пен Россией
17:56
Почти все освобожденные из плена РФ украинские военные имеют крайнюю степень анорексии, - глава патронатной службы "Азова"
17:31
До 15 лет за дезертирство: Путин подписал изменения в Уголовный кодекс после объявления мобилизации
17:30
Эксклюзив
Путин хочет продолжения войны, однако долго не продержится, - дипломат Мэтью Брайза
17:14
Эксклюзив
Еще около 700 азовцев остаются в плену, а Красный Крест семьям пленных советует только молиться, - жена пленного азовца
17:07
Впервые украинские военные сбили иранский ударный дрон "Мохаджер-6"
17:04
санкции против РФ
Россия закроет границы на выезд, - СМИ
17:01
В Полтаве умер создатель хора "Калина" Григорий Левченко
16:29
Эксклюзив
Путину сказали, что его убьют, если он применит ядерное оружие, - Пионтковский
16:19
Глава МИД Польши Збигнев Рау: Германия делает все, чтобы помогать Украине как можно меньше и позже
16:17
Олаф Шольц
Шольц заявил, что Россия не выиграет в войне против Украины
16:13
РФ усиливает энергетический шантаж через тикток, - Центр при СНБО
16:11
На войне в Украине ликвидировали двух лейтенантов армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
16:03
Эксклюзив
Ко всем пленникам применяли пытки, морили голодом, не давали воды, - заместитель командира полка "Азов" Мольфар
15:55
На центральную Японию обрушился тайфун: два человека погибли, около 120 тыс. домохозяйств остались без света
15:44
"Демонтируй меня полностью, снеси меня": неравнодушные граждане расписали памятник Пушкину в Киеве
15:41
Эстония подарит Житомирской области 12 автобусов
15:38
Украинские пиротехники за сутки обезвредили 867 взрывоопасных предметов
15:19
Европа должна принять беглецов из России, – президент Европейского Совета Шарль Мишель
15:14
С начала сентября украинские пограничники сбили два российских дрона
15:10
ООН
ЕС требует от ООН отчета о повреждениях телекоммуникаций в Украине с начала войны
14:44
В Полтавской области 24 сентября состоятся учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
Больше новостей