Скрывал неплатежеспособность: СБУ разоблачила председателя правления одного из банков на подаче ложной финотчетности

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, киберспециалисты СБУ задокументировали противоправную деятельность председателя правления и главного бухгалтера одного из банков. Для сокрытия неплатежеспособности учреждения они фальсифицировали финансовую документацию во время подачи отчетности в Национальный банк Украины.

Оперативники установили, что организаторы подавали ложные данные для получения от НБУ кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно, в течение 2018-2020 годов вносили в финансовой отчетности недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс пищевого производства.

В пресс-службе отметили, что балансовая стоимость комплекса была определена в 277 млн грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные регулятор в 2019 году выдал банку 7 млн грн рефинансирования и 50 млн кредита "овернайт" для поддержания ликвидности.

Отмечается, что из-за действий сообщников банк был признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер нанесенного государству ущерба устанавливается в дальнейшем досудебном расследовании.

В пресс-службе добавили, что пока председателю правления банка и главному бухгалтеру объявлено подозрение по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц.