СБУ провела обыски у Коломойского, бывшим топ-менеджерам Укртатнафты объявлены подозрения по делу о хищении 40 млрд грн

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в telegram.

В СБУ заявили, что разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом Укрнафты и Укртатнафты. Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

По результатам следственных действий топменеджменту Укртатнафты объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Вероятно, обыски проходили по месту жительства Игоря Коломойского на курорте Буковель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb