СБУ ликвидировала в Одессе конвертцентр, из-за которого государство недополучила более 100 млн грн

30 апреля, 2021 пятница
16:37

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Одессе незаконную деятельность межрегионального "центра минимизации платежей в бюджет"

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Организаторы конвертационного использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины", - говорится в сообщении.

По заказу "клиентов" дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выведению средств в теневой оборот.

По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного центра в течение 2020 - 2021 гг. потеря государственного бюджета только по неуплате НДС превысила 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

Правоохранители провели одиннадцать одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.

Изъяты:

  • оргтехника с сформированными документами;
  • печати подконтрольных предприятий;
  • первичная бухгалтерская документациы;
  • черновые записи дельцов

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется объявление о подозрении организаторам противоправной сделки и должностным лицам субъектов хозяйствования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Теги:
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.92
    Покупка 38.92
    Продажа 39.45
  • EUR
    Покупка 42.08
    Продажа 42.84
  • Актуальное
  • Важное