СБУ ликвидировала в Одессе конвертцентр, из-за которого государство недополучила более 100 млн грн

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Организаторы конвертационного использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины", - говорится в сообщении.

По заказу "клиентов" дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выведению средств в теневой оборот.

По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного центра в течение 2020 - 2021 гг. потеря государственного бюджета только по неуплате НДС превысила 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

Правоохранители провели одиннадцать одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.

Изъяты:

• оргтехника с сформированными документами;
• печати подконтрольных предприятий;
• первичная бухгалтерская документациы;
• черновые записи дельцов

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется объявление о подозрении организаторам противоправной сделки и должностным лицам субъектов хозяйствования.