СБУ блокировала конвертцентр на Житомирщине, который вывел в тень более 200 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как известно, к организации центра причастны киевлянин и трое жителей Житомирской области. Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой.

В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.

Следователи СБУ проверяют информацию о возможном направлении части наличности на финансирование террористической организации "ДНР".

Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни "дропов" (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как "транзитных").

Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 000 гривен.

Правоохранители провели 6 одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Во время них изъято:
-Бухгалтерские документацию;
-компьютерная технику;
-печать фиктивных предприятий;
-несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов" на открытие счетов в банках;
-полтора сотни банковских карточек подставных лиц.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физлиц-предпринимателей).

Напомним, что СБУ заблокировала активы 174 контрабандных компаний из "списка СНБО".