Растрата денег вкладчиков Дельта банка: один из совладельцев арестовали с миллиардной залогом

11 октября, 2021 понедельник
15:52

Правоохранители арестовали одного из совладельцев Дельта банка с миллиардным залогом по делу о растрате 1 млрд грн денег банка

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев Дельта банка. Он в свое время занимал должность главы наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд грн", - написала Венедиктова.

По ее словам, прокуроры вручили владельцу Дельта банка ходатайства об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

Венедиктова добавила, что кроме него подозрения получили два заместителя главы совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

По информации генпрокурора, следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. Так, 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Однако банк не получил даже эти средства - операцию "провернули" из корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. Покупателем дешевого кредита при этом стала финансовая компания, основанная владельцем Дельта банка, директор которой по совместительству занимал в банке административную должность.

Кроме имущественных прав на кредитную задолженность, отметила Венедиктова, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. Никчемность большинства подобных сделок была установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства.

О непосредственном хищении средств, по словам Венедиктова, свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по кредиту были восемь земельных участков, стоимость которых была завышена более чем сто раз.

По аналогичной схеме, добавила Венедиктова, владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

Венедиктова отметила, что для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Также был арестован 1 млн долларов со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.

В общем, отметила Венедиктова Офис генпрокурора координирует расследование по производствах относительно крупнейших десяти должников НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Совокупная задолженность этих банков перед владельцами, не покрытая ФГВФЛ, составляет более 120 млрд грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Сергій Соболєв
24 января, 2022 понедельник
"Нужна "кость", с которой Путин вышел бы из игры": нардеп Соболев предположил, что РФ будет стремиться к имплементации "формулы Штайнмайера" для деэскалации
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
23 января, 2022 воскресенье
В Китае отреагировали на информацию о том, что Си Цзиньпин просил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады-2022.
Пентагон
24 января, 2022 понедельник
Обострение на границе Украины: США привели в повышенную боеготовность около 8,5 тыс. военных для отправки в Европу
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.51
    Покупка 28.51
    Продажа 28.9
  • EUR
    Покупка 32.12
    Продажа 32.66
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
25 января
23:11
В прошлом году к языковому омбудсмену более 3,5 тыс. раз обратились по поводу нарушений закона, больше всего - в Киеве и на Харьковщине
23:07
Большинство поляков считают, что Польша должна поддержать Украину в случае вторжения РФ, - опрос
23:06
"Шахтер" может отдать 10 млн евро за 16-летнего вундеркинда из Бразилии, - СМИ
22:50
В Нидерландах подготовят план на случай отсутствия российского газа
22:45
В зоне ООС
"Еще верим в дипломатическое решение": главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетят зону ООС
22:32
"Барселона" решила бесплатно перехватить у "Баварии" футболиста-победителя ЛЧ
22:27
ДНР
На Нормандской встрече советников будут определять дату переговоров Украины с террористами об "особом статусе" ОРДЛО, - dpa
22:13
российские солдаты
Россия перебрасывает десант в границу с Украиной, - расследователи CIT
22:11
2200 грн за справку: СБУ разоблачила депутата из Харьковской области, который наладил подделку COVID-документов
22:02
Игорь Суркис
Суркис сообщил, кому готов доверить "Динамо"
21:54
Антони Марсьяль
"Ман Юнайтед" за смешные деньги избавился от форварда, которого купили за 60 млн евро
21:49
В Киев приедет делегация Конгресса США, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью и усиление поддержки Украины
21:49
Денис Малюська
Малюська назвал Ахметова и Коломойского "очевидными" олигархами
21:45
Эксклюзив
Нацбанку следовало бы активнее сглаживать колебания на валютном рынке, – эксперт
21:33
МИД
"Ретранслирует пропаганду РФ": Украина требует от Хорватии опровергнуть заявление президента Милановича о Революции Достоинства и членстве в НАТО
21:24
"Впервые столько внимания уделяется защите Украины и Европы и наказанию РФ": аналитик Юсов о единстве ЕС, НАТО и США на фоне российской агрессии
21:12
Эксклюзив
Цены на бензин на украинских АЗС могут начать снижение через неделю, – Куюн
21:12
"Динамо" одержало третью подряд победу в новом году
21:08
Финские ученые среди существующих на рынке лекарств обнаружили препараты, блокирующие коронавирус
20:55
Скандальный футболист, которого гонят из "Барселоны", собрался встретиться с президентом клуба
20:46
Переживаем за них, вся страна за них переживает - тренер сборной Петраков пожаловался на нехватку игровой практики наших топ-легионеров
20:28
Зеленский
Зеленский заявил о "контролируемой ситуации" в зоне ООС и спрогнозировал "результат и мир" от встречи советников Нормандского формата
20:20
Эксклюзив
"Нет средств на базовые нужды": нардеп Василенко назвала бюджет на 2022 год "абсолютно дефицитным"
20:02
НАТО
НАТО ответит на "гарантии безопасности" РФ на этой неделе и подтвердит, что не уступит Москве в вопросе вступления стран в Альянс
19:32
Я хочу пробиться в Лигу чемпионов - самый дорогой футболист "Металлиста" заинтриговал амбициозными планами на следующий сезон
19:31
Почти две трети украинцев считают действия власти недостаточными для обеспечения защиты государства, - Украинский институт будущего
19:20
Сергей Гармаш
Кремль, вероятно, приказал представителям в ТКГ не обострять ситуацию перед Нормандской встречей советников, - Гармаш
19:18
Эксклюзив
Роман Костенко
Противник должен понимать, что заходить к нам нет смысла, потому что отсюда не выйдешь, - нардеп Костенко о направлениях укрепления обороны
18:59
Клуб УПЛ объявил о трансфере футболиста, игравшего в сборной Франции
18:58
Дмитрий Кулеба
Украина не согласится с принятыми за ее спиной уступками в сторону РФ, - Кулеба
18:53
Украина отменяет авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада
18:39
Более 100 бочек токсичных отходов под Киевом: депутату поселкового совета объявили подозрение по трем уголовным статьям
18:31
ООС ВСУ
Оккупанты ранили двух бойцов ООС, один из них в тяжелом состоянии
18:30
студент
От пересдачи до отчисления: в Украине будут наказываться за продажу курсовых
18:29
Игорь Суркич и Мирча Луческу
Я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо", - Суркис
18:28
Борис Джонсон
"Россия приставила пистолет к голове Украины": премьер Джонсон заявил, что Британия без колебаний ужесточит санкции против РФ
18:22
украинцы
56% украинцев готовы лично принять участие в рядах терробороны, - исследование
18:10
Укравтодор
В 2021 году на дороги в Украине потратили в 10 раз больше, чем на обеспечение армии - "Наши деньги"
18:10
Эксклюзив
Игорь Попов
Если поделиться с олигархами портфелями и госресурсами, то Путин не нападет? - экс-нардеп Попов об идее Тимошенко сменить правительство
18:09
Британские интрукторы начали обучать военных ВСУ пользоваться противотанковыми комплексами NLAW
Больше новостей