Владельцев киевского банка подозревают в помощи подпольным онлайн-казино отмыть почти 5 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, руководство одного из коммерческих банков Киева создало более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в финучреждении. На их реквизиты игроки онлайн-казино переводили деньги, чтобы пополнить свои аккаунты.

"При этом, в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой "процент", который обрабатывали через аффилированные коммерческие структуры", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения владельцы и топменеджмент банка, за данными спецслужбы, помогли отмыть почти 5 миллиардов гривен, полученных теневым игорным бизнесом.

Трем высокопоставленным чиновникам банка, среди которых его совладелица, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.