Подделал разрешение СБУ на ведение бизнеса и ежемесячно "зарабатывал" 20 млн грн: в Украине разоблачили мошенников

12 января, 2022 среда
21:25

CБУ разоблачила злоумышленников, подделавших и пытавшихся использовать "документ за подписью начальника кибердепартамента СБУ", чтобы возобновить работу конвертцентра

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации следствия, конвертационный центр предоставлял "услуги" по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов посредством оформления фиктивных хозяйственных операций.

Работа конвертцентра наносила госбюджету убытки на 20 млн грн ежемесячно.

Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность путем включения в список рисковых предприятий.

Одному из фигурантов дела сообщили о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Позже организаторы "схемы" попытались возобновить работу конвертационного центра. Мошенники подделали документы СБУ и предоставили их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий.

Правоохранители разоблачили противоправную деятельность и причастных к ней.

Следователи выяснили, что организаторами "схемы" являлись руководители нескольких коммерческих структур. Для проведения сделок они вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.

Сейчас идет досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников правонарушения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
title.author
20 января, 2022 четверг
Максим Розумный: Игры реконструкторов, или Чего хочет Путин?
Арвідас Анушаускас
20 января, 2022 четверг
Время РФ для привлечения войск сократилось до часов, - Минобороны Литвы
Байден
title.author Виталий Портников
20 января, 2022 четверг
Виталий Портников: Байден ужесточает тон, Зеленский озабочен шашлыками
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.17
    Покупка 28.17
    Продажа 28.45
  • EUR
    Покупка 31.88
    Продажа 32.28
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
21 января
16:17
Эксклюзив
газ
Из-за "Северного потока-2": при уменьшении объемов транзита газа по Украине ГТС станет убыточной, - экономист
16:13
Анонс
Суд против Порошенко, европейское турне Энтони Блинкена: "Политклуб Виталия Портникова" 21 января
16:13
Лукашенко
"Ломаем так, что мало не покажется": Лукашенко пригрозил Западу из-за возможных санкций против России и Беларуси
16:11
Аэропорт "Борисполь" весной возобновит работу терминала F, закрытого в начале пандемии
16:04
Сергей Шойгу
Шойгу пригласил главу Минобороны Великобритании на переговоры в Москву, чтобы обсуждать актуальные вопросы безопасности
15:51
Обновлено
Блинкен Лавров
Переговоры Блинкена и Лаврова по Украине: США предоставят РФ ответы на "гарантии безопасности" на следующей неделе
15:49
Обновлено
"Деньги ушли, проданы, спи***ны": "Схемы" обнародовали разговоры назначенного при Зеленском руководителе предприятия Энергоатома о срыве запуска объекта в Чернобыле. В Энергоатоме ответили
15:48
Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах, гололедице и снеге 22-23 января
15:40
Офис генпрокурора
Офис генпрокурора обжаловал решение суда о мере пресечения Порошенко
15:28
ИгорьТерехов
"Город останется спокойным, пусть россияне не разжимают рот": Терехов об угрозе оккупации Харькова
15:27
Мы же единый народ: в сети появилось позорное видео, как глава Федерации бокса Украины обнимается с россиянином
15:24
компьютер
В Киеве стремительно растет количество случаев COVID-19, КГГА призывает работодателей перевести работников на "дистанционку"
15:22
"Нет ресурсов": член финкомитета Рады Николаенко о введении "экономического паспорта украинца"
15:19
ДБР
Попробовали разворовать 2,5 млн грн на покупке программного обеспечения: в Украине разоблачили должностных лиц Госпотребслужбы
15:15
После "проигрыша" в Киевсовете "слуги народа" прибегли к грязным манипуляциям, – Сюмар
15:00
Squid Game
Netflix подтвердил выход второго сезона "Игры в кальмара"
15:00
Дмитрий Песков
Песков заявил, что Турция готова пригласить на встречу Зеленского и Путина террористов "ДНР" и "ДНР"
14:58
ДБР: Первым во время Революции Достоинства убили Вербицкого
14:52
ДТП
Сбил ребенка и скрылся: в Ивано-Франковской области правоохранители задержали госслужащего
14:44
экология
МВФ будет кредитовать борьбу с изменениями климата суммой 50 млрд долл.: в список может попасть Украина
14:41
Гана взрыв
В Гане столкнулись мотоцикл и грузовик со взрывчаткой: по меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали
14:35
Марлос
Экс-футболист сборной Украины Марлос сообщил, где продолжит карьеру
14:35
Прокуратура объявила о подозрении экс-начальнику управления Диамантбанка в растрате 25 млн. грн.
14:29
Считали пропавшими без вести: в Германии нашли останки украинских солдат времен Второй мировой войны
14:27
коронавирус
COVID-19 в Украине: Кузин назвал 59 тыс. заражений в сутки в феврале "оптимистическим прогнозом"
14:20
American Airlines
Американский самолет развернулся на полпути из-за отказа пассажирки надеть маску
14:17
Без ограничений для вакцинированных: в Евросоюзе изменят правила путешествий
14:11
Сенат США
Упрощение предоставления военной помощи в случае вторжения РФ: США предложили проект о лендлизе для Украины
14:05
статуя Рузвельта
Изображала индейцев и темнокожих расово ниже: музей Нью-Йорка убрал статую президента Рузвельта
14:03
корабль НАТО
Риск вторжения России в Украину: Испания отправила военные корабли НАТО в Черное море
13:59
Максим Калиниченко
Живу в Москве, но продолжаю оставаться украинцем и любить Украину, - экс-футболист сборной Калиниченко
13:50
Алина Паш
Украинская певица Алина Паш завоевала международную премию Music Moves Europe Awards 2022
13:50
Александр Ткаченко
Ткаченко назвал войска РФ на границе "не самой большой опасностью", а предупреждение о новом вторжении - информатаками в интересах "одного человека"
13:43
Виталий Кличко
Кличко выздоровел от коронавируса
13:38
Эксклюзив
Виталий Портников: А в Харькове шашлыки будут?
13:29
Илон Маск
Как в "Терминаторе": Илон Маск пообещал предупредить восстание роботов Tesla Bot
13:27
В общественном транспорте Киева усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений
13:27
Заминировал колледж с помощью спецслужб РФ: СБУ задержала студента
13:23
Свитолина разгромно проиграла белоруске и вылетела из Australian Open
13:15
школа карантин
1,3% работников образования имеют справки о противопоказаниях к вакцинации, - Шкарлет
Больше новостей