Подделал разрешение СБУ на ведение бизнеса и ежемесячно "зарабатывал" 20 млн грн: в Украине разоблачили мошенников

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации следствия, конвертационный центр предоставлял "услуги" по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов посредством оформления фиктивных хозяйственных операций.

Работа конвертцентра наносила госбюджету убытки на 20 млн грн ежемесячно.

Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность путем включения в список рисковых предприятий.

Одному из фигурантов дела сообщили о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Позже организаторы "схемы" попытались возобновить работу конвертационного центра. Мошенники подделали документы СБУ и предоставили их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий.

Правоохранители разоблачили противоправную деятельность и причастных к ней.

Следователи выяснили, что организаторами "схемы" являлись руководители нескольких коммерческих структур. Для проведения сделок они вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.

Сейчас идет досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников правонарушения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb