"Отмыли" сотни млн грн на фиктивной продаже горючего: СБУ разоблачила конвертцентр
В Киеве разоблачили конвертационный центр, созданный для минимизации налогов по фальшивой продаже топлива
client/title.list_title
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
По предварительной информации, злоумышленники нанесли государству ущерб на сотни млн грн.
Следователи выяснили, что организаторами сделки являлись руководители нескольких коммерческих структур. Они тоже привлекли фиктивные фирмы.
Злоумышленники подделывали отчеты и вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Кроме того, для сокрытия черной бухгалтерии они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.
В ходе обысков полиция обнаружила компьютеры, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности; печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.
Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное