СБУ разоблачила в Киеве выходцев из Сирии, которые финансировали международную террористическую организацию

16 мартa, 2021 вторник
18:28

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.

По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:

- наличные более чем 3,9 млн грн;
- банковские карты, которые использовались для незаконных операций;
- "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

null

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Читайте также:
31 июля, 2021 суббота
Внучка Лукашенко вышла замуж
Туреччина, пожежі
1 августа, 2021 воскресенье
В Турции из-за пожаров начали эвакуировать туристов
Олександр Хижняк (ліворуч)
1 августа, 2021 воскресенье
Олимпиада-2020: Хижняк побывал в нокдауне, но обеспечил Украине медаль Игр в Токио
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.75
    Покупка 26.75
    Продажа 26.99
  • EUR
    Покупка 31.67
    Продажа 32.05
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
2 августа
14:19
Греция
В Греции невакцинированным учителям предлагают урезать зарплату
14:08
Ленур Темиров
Украинец Темиров уступил в схватке за бронзу Олимпиады-2020
14:03
Нападение на танцовщика балета Дорофеевой: ГБР задержало подозреваемого сотрудника УГО
14:00
ГФС провела обыски в Киевзеленстрое по делу уклонения от налогов на 30 млн грн
13:45
Кристина Тимановская
Муж снятой с Олимпиады Тимановськой выехал из Беларуси в Украину, - СМИ
13:38
мяч Лиги чемпионов
Лига чемпионов: результаты жеребьевки плей-офф квалификации
13:37
Укравтодор
Для повышения безопасности: Укравтодор инициирует изменения норм строительства дорог
13:32
Алан Патрик
"Шахтер" узнал потенциального соперника в плей-офф Лиги чемпионов
13:30
Бернар Арно
Рейтинг самых богатых людей мира возглавил новый человек, - Forbes
13:25
вакцина
В ОАЭ разрешили вакцинировать детей от трех лет
13:20
СБУ разоблачила схему хищения средств, выделенных на лечебный корпус для участников АТО / ОСС
13:12
газ
Запасы газа в подземных хранилищах достигли необходимого минимума для отопительного сезона, - Нафтогаз
13:09
Кабмин
Четыре выходных подряд: правительство приняло решение сделать 23 августа нерабочим днем
13:05
В Кирилловке в результате столкновения гидроскутера и надувного "банана" пострадали 4 человека
13:01
Фестиваль Идей 2021 объявил программу
12:56
Каждая третья проверка Гоструда выявляет нарушения трудового законодательства, - Опендатабот
12:55
Игорь Кузин
Точно будем рассматривать, - Кузин об ослаблении карантина для вакцинированных
12:49
Мирон Маркевич
УАФ собирается заменить Шевченко Маркевичем или Михайличенко, - СМИ
12:37
Зеленский
29 стран будут представлены на "Крымской платформе", - Зеленский
12:28
Непобедимый чемпион мира снова заговорил о желании драться с Ломаченко
12:27
Нікол Пашинян
Никол Пашинян третий раз стал премьер-министром Армении
12:20
Зеленский
Зеленский представил программу мероприятий к 30-й годовщине Дня Независимости Украины
12:10
Археологические раскопки в Одессе: найдено уникальный сосуд с детенышем-осьминогом
12:00
COVID-19
В Ухане экспериментировали с различными коронавирусами для заражения людей, - отчет Республиканской партии США
11:57
вакцина
В июле в Украине сделали почти 3 млн прививок против коронавируса, - Ляшко
11:41
трамвай
В Виннице вдвое подорожал проезд в общественном транспорте
11:37
Свитолина
Сборная Украины - мой приоритет - Свитолина подытожила свое выступление на Олимпиаде-2020
11:31
Минэкономики лишило лицензии компанию по трудоустройству за границей: она обманула около 200 человек
11:19
Украинские военные водолазы прибыли в Румынию на учебу
11:18
Эксклюзив
В Днепре создана уникальная библиотека украинской диаспоры имени Джона Маккейна, куда из-за океана передали 15 тыс. коллекционных экземпляров
11:15
Массовые убийства активистов Майдана: суд разрешил заочное расследование Януковича по делу об организации особо тяжких преступлений
11:14
Белорусская атлетка Тимановська обратилась в Польшу за политическим убежищем
11:11
валюта
Остатки средств на госказны снизились до почти 10 млрд грн
11:05
Роман Яремчук
Роман очень хочет сыграть в Москве против "Спартака", - отец украинца Яремчука, который перешел в "Бенфику"
10:57
сообщения о заминировании
В Киеве сообщили о заминировании одного из судов
10:47
турция пожар
Пожары в Турции: погибли 8 человек, более 800 пострадали
10:42
Лужанка – Бурегшурань
На Закарпатье из-за урагана не работает пункт пропуска на границе с Венгрией
10:39
В Зинченко родилась дочь. ФОТО
10:29
Эксклюзив
Зеленский является слишком слабым президентом, - Ярослав Грицак
10:24
Британка порезалась лезвием, его спрятали под объявлением "Маски не работают"
Больше новостей