НБУ зафиксировал нарушение финмониторинга в ПриватБанке
Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины выявил в ПриватБанке нарушения в сфере финансового мониторинга
client/title.list_title
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По данным пресс-службы нарушение выявлено по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора.
НБУ направил ПриватБанку письменное предостережение за нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
- Актуальное
- Важное