НАБУ начало расследование в отношении передачи "Нафтогазом" 305 млн кубометров газа фиктивной фирме

8 февраля, 2021 понедельник
20:39

Детектив НАБУ внес в ЕРДР сведения о начале досудебного расследования о заключении мирового соглашения по передаче 305 млн кубометров газа от дочерней компании "Нафтогаза" фиктивной фирме

Об этом сообщается в письме от НАБУ к журналистке программы "ШУСТРОВА LIVE " на телеканале "Эспрессо".

На судебном заседании 27 января 2021 года Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу руководителя редакции программы журналистских расследований "ШУСТРОВА LIVE" относительно бездеятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении в результате заключения мирового соглашения о передаче газа от "Укртрансгаза" к фирме с признаками фиктивности "Профи Газ".

При таких обстоятельствах, указывается в письме, детективом НАБУ в ЕРДР внесены сведения о начале досудебного расследования в уголовном производстве №52021000000000057 от 02.02.202, согласно заявлению журналистов от 15.01.2021, где указывается о фактах возможных противоправных действий со стороны должностных лиц НАК " Нафтогаз Украины "и АО" Укртрансгаз ".

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления определена по признакам ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В обращении журналистов говорится, что 13 ноября 2020 года Хозяйственный суд Киева утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Укртрансгаз" и частными фирмами ЗАО "Укрэнергосбыт", ООО "Финансовой компанией Фин-Инвест" и ООО "Профи Газ". По этому соглашению "Укртрансгаз" передал "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа.

Несколько ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев лично подписал решение, согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи Газа".

В ходе подготовки сюжета журналисты выяснили, что фирма "Профи Газ", которая в итоге получила топливо от "Нафтогаза", является полностью фиктивной компанией.

За короткое время в "Профи Газ" прошел ряд изменений владельцев и директоров, уставный капитал фирмы составляет 2600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем в течение длительного времени был Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117. Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого в качестве примера фиктивного бенефициара.

Единственный "владелец" и "директор" "Профи Газ" на момент заключения мирового сделок была не в курсе, что она "владеет" фирмой, через которую стала долларовым мультимиллионером (стоимость переданного от "Нафтогаза" топлива составляет ~ 85500000 долларов США ). По крайней мере в телефонном разговоре она заявила, что не знает об этом, указывается в обращении журналистов в НАБУ.

Сама же история со спорным газом тянется 20 лет, как компания "Укрэнергосбыт" передала "Укртрансгаза" 418 млн куб м газа для поставки своим потребителям. "Укртрансгаз" не выполнил обязательства и 305 млн куб м исчезли в газотранспортной системе. Решением арбитражного суда города Киева по "Укрэнергосбыт" признано право собственности на газ. "Укртрансгаз" обязан был поставить его потребителям "Укрэнергосбыта". Выполнение этого решения блокировалось "Нафтогазом" и его дочерней компанией "Укртрансгаз" в течение 20-ти лет.

О ценный ресурс вспомнили снова в 2018 г., когда компанию "Укрэнергосбыт" захватили рейдеры. В июле 2018 "Укрэнергосбыт" якобы отказывается от газа и передает право требования долга третьему лицу - такой себе "Финансовой компании" Фин-Инвест "." Фин-Инвест "получил решение суда, которым изменили требование взыскания газа по требованию получения денег. И даже смог взыскать с "Укртрансгаза" 226 млн грн.

Сначала "Укртрансгаз" отдавать многомиллионный долг неизвестной компании отказывался. И даже обращался с заявлением в ГБР и НАБУ с просьбой не допустить завладения средствами акционерного общества в размере 2,3 миллиарда гривен. Решение Арбитражного суда "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" расценивали как неправомерное, а "совместные действия двух частных компаний - такими, которые могут иметь признаки мошенничества".

Однако, позиция "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" резко изменилась. "Укртрансгаз" решил не оспаривать в суде действия "Фин-Инвеста". А как только в схеме появляется некая ООО "Профи Газ", которая ранее никогда не фигурировала в отношениях сторон, "Укртрансгаз" идет на "мировое соглашение", и передает 305 млн кубометров газа этой фиктивной фирмы.

Читайте также:
24 июля, 2021 суббота
Армия Украины получит от США в 12 раз меньше, чем армия Афганистана - Андрей Белецкий
23 июля, 2021 пятница
"Представительства" Крыма и "ДНР" во Франции и российская компания Wildberries: Зеленский ввел санкции против 6 человек и 10 юридических лиц
22 июля, 2021 четверг
Минсоцполитики перенесло на август выплаты пенсионных надбавок для военных: сколько составит повышение
Киев
+18
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.95
    Покупка 26.95
    Продажа 27.2
  • EUR
    Покупка 31.67
    Продажа 32.09
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
24 июля
22:35
Украинец погиб в дорожной аварии в Польше
22:13
СМИ назвали имя задержанного за взятку в 1 млн заместителя главы облсовета Харьковщины
21:47
На Ровенщине после укуса змеи госпитализировали 12-летнего мальчика
21:23
Подозреваемому в миллионной взятке заместителю председателя Харьковского облсовета избрали меру пресечения
21:00
Лесные пожары перекинулись из Карелии на Финляндию
20:40
Оккупанты "ЛНР" задолжали за воду 170 млн и резко сократили ее подачу населению
20:11
На Тернопольщине отреставрировали единственный в области орган
19:50
Противники "ковидных сертификатов" вышли на протест в Париже
19:27
В Харькове умер раненый боец 57-й бригады
19:05
На столичной площади Леси Украинки одновременно столкнулись 4 авто
19:00
Инфографика
Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 25 июля
18:44
Вооруженные люди лишили экс-жену Ротенберга виллы во Франции
18:21
В Мариуполе отметили День Нептуна
17:54
Россия ограничила импорт помидоров из Беларуси
17:33
ЛГБТ-прайды в этом году начались из Кривого Рога
17:02
Армия Украины получит от США в 12 раз меньше, чем армия Афганистана - Андрей Белецкий
16:45
Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
16:13
На фестивале в Боярке покажут реконструкцию боев УГА и УПА
15:50
Эксклюзив
Зеленский должен ехать в Вашингтон с отказом от формулы Штайнмайера, - Рамис Юнус
15:15
Дельцы из Волыни незаконно поставляли янтарь в Эмираты. Проведено 16 обысков
14:54
СНБО
В правительстве назвали причину санкций против российского интернет-магазина модной одежды
14:28
Твое олимпийское золото еще впереди: Зеленский поздравил Билодид с наградой Игр в Токио
14:00
В США рейтинг поддержки Байдена упал до самого низкого уровня за полгода
13:41
В Кривом Роге произошел пожар в доме престарелых
13:23
Игорь Коломойский
В США анонсировали новые санкции против Коломойского
12:51
Олимпиада-2020: Билодид принесла Украине первую медаль Игр в Токио
12:20
Украинский лоукостер переоденет бортпроводниц в кроссовки вместо каблуков
11:51
посольство США
США пообещали назначить посла в Украине в ближайшее время
11:32
Олимпиада-2020: украинка Билодид не смогла выйти в финал Игр в Токио
11:02
На границе Азербайджана и Армении возобновились вооруженные столкновения
10:43
США окажут Афганистану военную помощь на $3,3 млрд
10:18
Олимпиада-2020: украинец Коростилев остановился в шаге от награды
09:51
Россия и Зеленский одновременно начали борьбу с украинским языком, - Княжицкий
09:21
Прививку от коронавируса получили 3 млн украинцев, - МЗ
08:49
Олимпиада-2020: посольство РФ в Японии потребовало убрать Крым с карты Украины
08:30
корона
В Украине за сутки выявлено 745 новых случаев COVID-19
08:19
ТКГ
Украина отказалась вести переговоры ТКГ в Минске
07:52
Олимпиада-2020: украинская дзюдоистка Билодид вышла в полуфинал
07:32
23 июля на фронте: оккупанты ранили мирного жителя Марьинки
07:17
хакер
США депортировали в Россию хакера, осужденного за организацию атаки на Tesla
Больше новостей