Пирамиды и "брокеры"-мошенники: Нацкомиссия по ценным бумагам за три месяца разоблачила более 40 сомнительных финансовых проектов

20 января, 2021 среда
15:09

Национальная комиссия по ценным бумагам и регулирования фондового рынка за последний квартал разоблачила более 40 сомнительных финансовых проектов

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

По информации пресс-службы, перечень НКЦБФР сейчас составляет около 60 сомнительных или мошеннических финансовых проектов. За последние три месяца он "пополнился" на 40 компаний.

Отмечается, что некоторые из включенных в перечень компаний якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами, а также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями. Также были разоблачені проекты, которые действуют по механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выданные подарочные сертификаты.

В пресс-службе предупредили, что такие лица представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию с главными офисами в международных финансовых столицах мира. Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. О таких компаниях НКЦБФР будет дополнительно сообщать правоохранительным органам.

Вместе с тем, Комиссия получила информацию от европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются квазиуспешными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины. Сейчас Комиссия сотрудничает с правоохранительным органам с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности.

В Нацкомиссии добавили, что регулятор совместно с законодателями готовит законопроект, который содержит, в частности, нормы усиления борьбы с злоупотреблениями на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать и предупреждать действия таких лиц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
9 мая, 2021 воскресенье
На столичной площади Славы правые силы "встречают" колонну Медведчука и "необольшевиков"
Борис Плахтій
9 мая, 2021 воскресенье
Судья, который в 1987 году приговорил к расстрелу бойца УПА, добился повышения пенсии до 202 тыс. грн в месяц
9 мая, 2021 воскресенье
На параде в Москве Путин сказал о "сборище недобитых карателей"
Киев
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.62
    Покупка 27.62
    Продажа 27.87
  • EUR
    Покупка 33.23
    Продажа 33.7
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
10 мая
21:54
Александр Ткаченко
Украина рассматривает блокировку теле- и радиосигналов с РФ и оккупированных территорий, - Ткаченко
21:27
В COVID-пациентов может появляться "черный грибок" из-за сочетания антибиотиков и стероидов, - инфекционист
21:04
КМИС: 48% украинский не знают точной даты аварии на ЧАЭС
20:40
Андрей Коболев
Увольнение Коболева с Нафтогаза не повлияло на переговоры с кредиторами, - Шмыгаль
20:12
Вакцина Pfizer/BioNTech защищает от мутаций коронавируса, - заявление компании
19:50
Евросоюз планирует одобрит новый пакет санкций против режима Лукашенко, - Боррель
19:29
Хайко Маас
Глава МИД Германии призвал Россию вернуться к диалогу с ЕС
19:10
Шмигаль
Адаптивный карантин в Украине будем продолжать до августа, - Шмыгаль
18:42
В Украине ожидается еще не одна волна пандемии коронавируса, - медицинский эксперт
18:18
Александр Ткаченко
Украинские фильмы собирают 8-10% доходов в общем обороте от кино, - Ткаченко
18:02
ООС
Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных минометов
17:42
Виктор Ляшко
Ляшко: Минздрав проверит состояние COVID-вакцинации в регионах
17:14
Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и порывистом ветре
16:42
МН17
Из-за сбитого боинга MH17 над Донбассом: Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против РФ
16:17
В Днепровском районе Киева произошло задымление квартиры в многоэтажке
15:59
Анонс
На Еспресо стартует информационный проект "Независимые. 30 лет "
На Еспресо стартует информационный проект "Независимые. 30 лет "
15:40
СБУ задержала разведчика "ДНР" на Донбассе: собирал информацию о расположении украинских военных
15:19
карантинные" рейды
С Николаевщиной в "оранжевой": МЗ обновило карантинные зоны
14:35
Пограничники задержали в зоне ЧАЭС трех сталкеров с РФ и Украиной
14:13
Джо Байден
Байден примет участие саммите стран восточного фланга НАТО где обсудят Украины
13:54
Спасатели предупредили о снеголавинные опасность на Закарпатье и Прикарпатье
13:45
В Одессе задержали пьяного водителя, который устроил гонки с полицией и повредил девять автомобилей
13:19
В Евросоюзе планируют запретить наличные расчеты на сумму свыше 10 тыс. Евро
12:54
В России нашли живым эксглаву больницы, где лечили Навального: тот исчез во время охоты
12:40
В Лондоне спасли детеныша кита, которое на несколько часов застрял в Темзе
11:39
Фрегат береговой охраны США зашел в порт Одессы
11:32
Пока в тестовом режиме: Clubhouse запустил Android-версию
10:47
В Киеве и еще 11 областях Украины за сутки не сделали ни одной прививки, - МОЗ
10:26
Несмотря на открытую ранее уголовное дело: российского певца Газманова снова заметили на концерте в Крыму
10:00
Кипр вышел из локдауну, внедрив "Covid-паспорта"
09:50
Коронавирус в Украине: за сутки - почти 3 тыс. Новых заражений
08:55
Джо Байден
В США объявили чрезвычайное положение из-за кибератаки на один из крупнейших трубопроводов
08:30
9 мая на фронте: российские оккупанты провели один обстрел
2021, воскресенье
9 мая
22:45
Владислав Кулач
УПЛ: определился лучший бомбардир чемпионата Украины по футболу
22:26
Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Харькова
22:06
Ломаченко показал, как на 9 мая возлагает цветы с портретом деда
21:49
Эксклюзив
Путин собирается "продать" Навального, - Фейгин
21:37
Чехия будет требовать от РФ компенсации за взрывы на складах с боеприпасами
21:11
вакцинация
В Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac
20:55
Луиш Каштру
Каштру объявил об отставке с поста главного тренера "Шахтера"
Больше новостей